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洗钱罪多少算严重犯罪

时间:2025.04.21 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:826人
律师解析:
洗钱罪的严重程度不能仅看金额大小。
依据相关法律,以下情况属于情节严重
1.洗钱数额达到50万元及以上。
比如有人通过一系列操作,将50万元以上的非法资金洗白,就属于这种情形。
2.多次实施洗钱活动。
这里的多次没有明确次数界定,但只要不是偶尔一次,而是反复进行洗钱操作,就符合该情节。
3.个人把洗钱当作职业,或者单位将洗钱作为主要业务。
例如一些不法个人专门从事洗钱工作,或者某些单位打着合法业务的幌子,实际主要进行洗钱活动。
4.其他情节严重的情形,这是法律的兜底条款,会根据具体案件情况判断。
若构成洗钱罪,通常会处五年以下有期徒刑或者拘役,同时可能会并处罚金,也可能单独判处罚金
如果情节严重,将处五年以上十年以下有期徒刑,还会并处罚金。
要是单位犯洗钱罪,会对单位判处罚金,并且对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行处罚。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益,多次协助不法分子进行资金转移。在半年时间内,小朱先后为他人实施了5次洗钱活动,涉及洗钱数额达60万元。警方在侦查其他案件时,发现了小朱的洗钱行为并将其抓获。小朱对自己的行为供认不讳,但认为自己虽涉及金额超过50万且多次洗钱,但情节不算严重。

案情分析:

1、根据相关法律规定,洗钱数额在50万元以上以及多次实施洗钱活动都属于情节严重的情形。小朱洗钱数额达60万元且实施了5次洗钱活动,符合情节严重的标准。
2、小朱构成洗钱罪,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。其对情节严重的认知不符合法律规定,法律认定不以个人主观判断为准。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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