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洗钱100万判多少年不知情

时间:2025.04.19 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1418人
律师解析:
1.洗钱罪的主观要件
洗钱罪在主观方面有明确要求,行为人必须明知资金是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,还实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,才构成洗钱罪。
若确实不知情,便不构成此罪。
2.被指控洗钱且不知情的处理方式
当有人被指控洗钱100万,若能证明自己不知情,应积极主动地向司法机关说明情况,同时提供相应证据
司法机关会依据具体的调查结果,来判定当事人是否构成犯罪。
若查明当事人确实不知情,就不会按照洗钱罪判刑
3.自认为不知情的复杂情况
不过,若当事人实际参与了相关资金流转等行为,只是自己觉得不知情,这种情况较为复杂。
司法机关可能不会仅依据当事人的主观认知来判断,而是会结合案件的各类证据等进行综合考量,以确定是否构成其他犯罪。

案情回顾:

小许被指控犯洗钱罪,涉案金额达100万。小许坚称自己对资金来源和性质并不知情,只是应朋友小李要求参与了资金流转操作。小李让小许帮忙接收并转移一笔款项,未告知款项来源,小许未过多询问便照做。如今小许面临法律指控,双方就小许是否知情产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪主观上要求行为人明知是特定犯罪所得及其收益而实施掩饰、隐瞒行为。若小许确实不知情,则不构成洗钱罪。
2、小许应积极向司法机关说明情况并提供证据证明自己不知情。司法机关会根据具体调查情况判定是否构成犯罪。若查明不知情,不会按洗钱罪判刑。但如果实际参与相关资金流转,即便自称不知情,仍可能结合证据综合判断是否构成其他犯罪。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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