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电信网络诈骗立案侦查的条件是什么

时间:2025.04.18 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1413人
律师解析:
电信网络诈骗立案侦查要满足以下几个条件:
1.存在犯罪事实
即发生了电信网络诈骗行为。
不法分子常利用电话、网络等手段,虚构事实或隐瞒真相,以此骗取公私财物。
比如,骗子打电话谎称中奖,要求事主先缴纳手续费才能领取奖金;
或者在网络上以虚假购物为由,诱骗买家付款等。
2.需追究刑事责任
依据相关司法解释,诈骗公私财物价值有不同标准。
三千元至一万元以上属于“数额较大”,三万元至十万元以上为“数额巨大”,五十万元以上则是“数额特别巨大”。
诈骗金额达到这些标准时,就可能会被追究刑事责任。
3.属于管辖范围:
通常由犯罪地的公安机关负责立案侦查。
犯罪地涵盖犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。
不过,如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为合适,也可由该地公安机关办理。
例如,犯罪嫌疑人在A地实施诈骗,受害人在B地遭受损失,A地和B地都可视为犯罪地,具体由哪地立案,需根据实际情况判断。

案情回顾:

小何接到自称某银行客服的电话,对方称其银行卡存在风险,需将资金转到指定“安全账户”进行保护。小何信以为真,按照对方要求转账5000元。转账后小何发觉不对劲,遂向警方报案。警方初步调查发现该诈骗电话来自外地,小何认为本地警方应立案侦查,而本地警方认为需确定是否属管辖范围。

案情分析:

1、本案存在通过电话虚构事实骗取公私财物的犯罪行为,且小何被骗金额5000元,达到“数额较大”标准,需追究刑事责任,满足立案的前两个条件。
2、关于管辖,犯罪行为发生地可能是外地,但犯罪结果发生地是本地,本地警方应根据具体情况判断是否适宜立案侦查,不能简单拒绝小何的报案。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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