上海靖霖(北京)律师事务所
刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。
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帮助他人转账20万是否构成帮信罪,这要根据具体情况进行分析。如果明知对方在进行网络犯罪,还提供交易结算的便利,那很可能就构成了帮信罪。但如果在事前并不知道对方的犯罪意图,并且在转账过程中也没有其他违法违规的行为,那可能就不构成帮信罪。是否构成犯罪,需要综合考虑各种因素,不能一概而论。

对协助他人进行两万元的转款是否构成“帮信罪”,需要根据具体事实和情节来综合判断。 如果行为人清楚知道他人要用这些钱来进行犯罪活动,还为其提供支付结算方面的支持和帮助,而且情节比较严重,那就很可能被认定为“帮信罪”。 不过,在实际的案件审判中,判断一个行为是否构成犯罪,通常要考虑很多因素,比如行为人的主观认知程度、转款的性质和来源,以及这个行为造成的不良影响等等。

资金转移者在合法赌博活动中的行为通常不涉及刑事责任。但若赌博上升至违法层面,资金转移者可能被视为共谋或犯罪收益的掩饰者,面临潜在的赌博罪或相关罪名的刑事指控。因此,即便未直接参与赌博,为违法活动提供服务也可能招致法律后果。

协助金钱交易本身无错,但掩盖或隐瞒犯罪所得、非法利益即构成洗钱罪。如明知款项源于毒品、贪污等犯罪,仍通过资金账户、财产转换等方式掩饰、隐瞒,即视为洗钱,属违法行为。

协助金钱交易本身无错,但掩盖或隐瞒犯罪所得、非法利益即构成洗钱罪。如明知款项源于毒品、贪污等犯罪,仍通过资金账户、财产转换等方式掩饰、隐瞒,即视为洗钱,属违法行为。