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洗钱洗了七八万会被判多久

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:825人
律师解析:
在法律层面,对于洗钱行为有着明确的规定。
如果某人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得以及这些所得产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,实施以下行为,将会面临法律制裁
这些行为包括:
一是提供资金账户,让犯罪所得有存放之处;
二是协助把财产转换成现金、金融票据或者有价证券,便于流通;
三是通过转账或者其他结算方式来协助资金转移;
四是协助将资金汇往境外;
五是用其他方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
一旦实施了这些行为,实施上述犯罪的所得及其产生的收益会被没收。
若情节不严重,处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金
要是洗钱金额达到七八万,通常会在五年以下量刑
不过,如果存在自首立功、是从犯等可以从轻、减轻处罚的情节,就有机会争取到较轻的处罚。
最终的具体量刑,要由法院综合整个案件的情况来判定。

案情回顾:

小何明知小胡的七万元资金是其走私犯罪所得,仍协助小胡将该笔资金通过转账方式转移。小丽发现此事后向警方举报,小何被警方抓获。小何到案后称自己是受小胡胁迫才帮忙转账,而小胡则坚称是两人共同商量后的行为,双方对此存在争议。

案情分析:

1、依据法律规定,明知是走私犯罪所得及其产生的收益,通过转账方式协助资金转移的行为属于洗钱。小何协助小胡转账七万元走私犯罪所得资金,符合洗钱罪的构成要件
2、小何洗钱金额七八万,一般应在五年以下量刑。若小何存在自首、立功、被认定为从犯等从轻、减轻情节,可争取较轻处罚,具体量刑由法院综合全案判定。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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