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洗钱介绍人没有获利什么罪

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1181人
律师解析:
1.洗钱介绍人无获利也可能犯罪
即便洗钱介绍人没有从中获利,也可能被认定构成洗钱罪。
2.洗钱罪的定义:
洗钱罪指的是,当有人明知资金是来自毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得以及这些所得产生的收益,还为了把这些钱的来源和性质隐藏起来而实施相关行为,就构成了洗钱罪。
3.介绍人构成犯罪的行为:
要是介绍人帮忙做了一些协助行为,比如提供资金账户,把财产变成现金、金融票据或者有价证券,通过转账等结算方式帮着转移资金等,就算没赚到钱,也符合洗钱罪的构成条件。
4.量刑考量与标准:
在司法实践里,法院会综合考虑介绍人行为对洗钱犯罪的推动作用等情节来量刑。
通常情况下,会判处五年以下有期徒刑或者拘役,还可能并处罚金或者只处罚金
要是情节严重,就会判处五年以上十年以下有期徒刑,同时处以罚金。

案情回顾:

小何从事毒品犯罪活动,获得了一笔非法所得。小胡知晓此事,虽未从中获利,但仍协助小何将这笔毒品犯罪所得通过转账方式转移到其他账户,掩饰其来源和性质。警方在调查小何毒品犯罪时,发现了小胡的这一行为,随后将小胡依法逮捕

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为。小胡明知小何的资金为毒品犯罪所得,仍协助其转账,即便未获利,也符合洗钱罪构成要件
2、司法实践中会综合考量行为对洗钱犯罪的促成作用等情节量刑。小胡协助转账的行为促成了洗钱犯罪,一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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