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参与洗钱不知情多少钱判刑了

时间:2025.04.13 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1426人
律师解析:
1.不知情参与洗钱的判定
在法律层面,如果有人参与了洗钱活动,但本身并不知情,这种情况是不构成洗钱罪的,也不会被判刑
因为洗钱罪在主观方面要求具有故意,即当事人是有意去实施洗钱行为。
2.洗钱罪的构成条件
依据法律规定,当一个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒这些钱财的来源和性质,实施了法定行为之一,就构成了洗钱罪。
3.追诉情形
涉及以下情形之一的,就会被追诉:
一是为洗钱提供资金账户;
二是协助把财产转换成现金、金融票据、有价证券;
三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
四是协助将资金汇往境外;
五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
只有达到追诉标准,相关人员才会被追究刑事责任

案情回顾:

小朱受朋友小李之托,帮忙将一笔资金通过自己的账户进行转账。小朱并不清楚这笔资金的来源,以为只是普通的资金往来。后来警方的调查发现,这笔资金是小李参与的一起金融诈骗犯罪所得。警方以涉嫌洗钱罪将小朱带走调查,小朱坚称自己不知情。

案情分析:

1、洗钱罪要求主观上具有故意,小朱参与转账资金时并不知情,不满足洗钱罪的主观构成要件,因此小朱不构成洗钱罪。
2、虽然资金来源为金融诈骗犯罪所得,但小朱无主观故意实施法定的掩饰、隐瞒行为,未达到追诉标准,不会被追究刑事责任。
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  • 如在不知情的情况下,一般来说不构成犯罪。 但知情与否,不以其个人口述,而是以正常成年人的生活常识判断。如该公司从事的是正常的合法的业务,那在完成工作的前提下,那肯定不构成...... 更多>>
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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