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不知情帮别人洗了钱会怎么样

时间:2025.04.11 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:938人
律师解析:
1.不知情洗钱的一般判定
通常情况下,若在完全不知情的状态下帮别人洗钱,是不构成洗钱罪的。
因为洗钱罪的构成要件中,主观上必须具有故意。
也就是说,若确实对洗钱行为一无所知,不满足此主观条件,所以一般不构成该罪。
2.后续知情的法律后果
不过要留意,即便一开始不知情,但在后续得知这是洗钱行为后,若不及时采取行动,比如没有向相关部门报告,就可能因为没有履行特定的义务,而要承担一定的法律后果。
3.始终不知情的应对方式
要是自始至终都不知情,在司法机关展开调查时,应如实讲述情况,积极配合调查工作。
要是能拿出证据证明自己确实不知情,通常不会被追究刑事责任
但还是可能要协助司法机关,查明资金的来源和去向等信息。
4.假装不知情的法律风险
然而,如果有证据表明,当事人其实应当知情,却装作不知情,那么就可能被认定具有间接故意,进而面临刑事指控。

案情回顾:

小朱受朋友小李之托,帮忙转账一笔资金。小朱未多想便照做,起初确实不知这是洗钱行为。后来小朱从他人处得知这笔资金来路不正,是洗钱所得,但他并未向相关部门报告。司法机关介入调查此事,怀疑小朱有洗钱嫌疑,小朱坚称自己一开始不知情。

案情分析:

1、洗钱罪要求主观上具有故意,小朱起初不知情帮小李转账资金,通常不构成洗钱罪。
2、然而小朱在后续知晓是洗钱行为后未及时向相关部门报告,可能因未履行特定的义务而承担一定法律后果。若小朱能证明自己确实自始至终不知情,一般不会被追究刑事责任,但需协助查明资金情况。若有证据显示他应当知情却装作不知情,可能被认定有间接故意,面临刑事指控。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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