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如何收集诈骗团伙的犯罪证据

时间:2025.04.07 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1119人
律师解析:
1.收集诈骗团伙犯罪证据有多种途径。
2.书证留存很重要,像合同、借条、聊天记录、电子邮件等,它们能直接展现诈骗行为及过程。
合同能明确双方约定,借条体现借款关系,聊天记录和邮件反映沟通细节。
3.物证不可少,作案工具是实施诈骗的关键物品,诈骗所得财物则是犯罪结果体现。
4.视听资料也不容忽视,比如诈骗过程中的录音、录像,可直观呈现现场情况。
5.证人证言有帮助,若有人目睹诈骗或知晓情况,让其出具证言
6.被害人陈述要详细记录被骗经过、方式、金额等细节。
7.鉴定意见如涉案物品价值鉴定等也很关键。
8.电子数据像手机短信、转账记录等需妥善保存。
9.收集证据要合法合规,确保来源及过程无瑕疵,以便在刑事诉讼中发挥有力作用,让诈骗团伙得到应有的惩处。

案情回顾:

小许向警方报案称自己被小丽诈骗。小丽以合作项目为由,与小许签订合同并让小许借款给她。小许发现被骗后,不清楚如何收集证据。小许与小丽的聊天记录、合同、借条、转账记录等是否能作为证据,以及收集证据有哪些合法途径,成为了案件的争议点。

案情分析:

1、收集诈骗团伙犯罪证据途径多样。书证方面,合同、借条、聊天记录、电子邮件可直接展现诈骗行为;物证包括作案工具和诈骗所得财物;视听资料如录音、录像能直观呈现现场情况。
2、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、电子数据都可作为证据。同时,收集证据必须合法合规,保证来源及过程无瑕疵,这样才能在刑事诉讼中有力惩处诈骗团伙。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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