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诈骗团伙洗钱会受到什么处罚

时间:2025.03.27 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:805人
律师解析:
1.诈骗团伙进行洗钱是严重犯罪行为
依据《中华人民共和国刑法》,一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或单处罚金。
情节严重,比如洗钱数额巨大,多次参与洗钱活动,或是为重大诈骗犯罪团伙洗钱等,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
2.所谓情节严重的情形有多种。
像洗钱数额巨大,这意味着涉及的资金规模庞大,对金融秩序破坏严重。
多次参与洗钱活动,显示出其行为的持续性和顽固性。
为重大诈骗犯罪团伙洗钱,更是助纣为虐,加大了诈骗犯罪的危害。
3.要是洗钱行为涉及恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等特定犯罪,会从重处罚
因为这些犯罪本身危害极大,洗钱行为与之关联,会进一步加剧社会危害。
4.总之,诈骗团伙洗钱必将面临严厉刑事制裁,目的是维护金融秩序以及社会的安全稳定,确保社会正常运转,保护公众利益不受侵害。

案情回顾:

小郑、小李和小胡组成团伙进行洗钱活动。他们为谋取非法利益,帮助一些不法分子转移资金。起初涉案金额较小,后他们胆子越来越大,参与到一起数额巨大的洗钱案中,涉及资金高达数百万元。警方侦查后将三人抓获,对于他们应如何量刑产生了争议,有人认为按一般洗钱罪处理,有人觉得应按情节严重处理。

案情分析:

1、根据法律规定,团伙洗钱属于严重犯罪。本案中小郑等人起初洗钱行为若涉案金额不大,通常应处五年以下有期徒刑或拘役,可能并处罚金或单处罚金。
2、但他们后期参与数额巨大的洗钱案,符合情节严重的情形,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若其洗钱涉及恐怖活动、黑社会、毒品犯罪等特定犯罪,还会从重处罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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