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通过他人账户受贿构成洗钱罪吗

时间:2025.03.17 标签: 刑事辩护 贪污受贿辩护 阅读:1218人
律师解析:
1.通常来讲,借助他人账户来收受贿赂,有很大可能会构成洗钱罪。
受贿罪主要是国家工作人员凭借职务之便,要么索要他人财物,要么非法收受财物,并为他人谋取利益。
洗钱罪则是清楚知晓是各类严重犯罪所得及其收益,为了掩盖、隐瞒其来源与性质,实施了法定的相关行为。
2.倘若行为人利用他人账户接收了受贿款,接着又进行了掩饰、隐瞒该受贿款来源和性质的举动,像把款项进行转移、兑换等操作,那就很可能违反了洗钱罪的规定。
不过,具体的情形得依据案件实际的证据以及法律规定进行全面的判断。
要是对此存有疑惑,最好咨询专业的律师,以便获得准确的法律意见。

案情回顾:

小胡系国家工作人员,利用职务便利为小李谋取利益。小李为表感谢,欲送小胡一笔财物。小胡为掩人耳目,让小静提供账户接收贿赂款。之后,小胡又指示小静将该款项转移至其他账户。小静察觉不妥,但小胡称不会有事。最终,此事被相关部门察觉,引发争议,小胡的行为是否构成洗钱罪存疑。

案情分析:

1、小胡作为国家工作人员,收受小李财物为其谋利,构成受贿罪。
2、小胡让小静提供账户接收受贿款并转移,属于掩饰、隐瞒受贿款来源和性质的举动,符合洗钱罪部分情形。但最终是否构成洗钱罪,需依据案件实际证据及法律规定全面判断。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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