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洗钱罪在量刑上属于金融诈骗吗

时间:2025.03.18 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1072人
律师解析:
1.洗钱罪与金融诈骗性质不同,洗钱罪是对特定犯罪所得及其收益进行合法化处理,而非直接骗取财物。
2.从量刑来看,洗钱罪通常处五年以下有期徒刑拘役等,情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑。
而金融诈骗主要以非法占有为目的骗取公私财物等,各有其特定的量刑标准
3.犯罪构成方面,洗钱罪重点在于对犯罪所得的掩饰隐瞒,金融诈骗则侧重于虚构事实或隐瞒真相骗取财物。
二者在这些关键方面存在明显差异,需清晰辨别。

案情回顾:

小胡因参与诈骗活动,非法获取大量钱财。为将这些赃款合法化,他找到小李,小李明知是诈骗所得,仍通过复杂的金融交易帮助小胡进行处理。小胡认为自己的行为属于金融诈骗,而小李则坚称自己的行为不构成犯罪。双方因此产生争议,最终事情败露,被警方介入调查。

案情分析:

1、小胡实施诈骗行为,是以非法占有为目的骗取公私财物,构成金融诈骗罪。
2、小李明知是小胡诈骗所得,还通过金融交易进行合法化处理,符合洗钱罪对特定犯罪所得掩饰隐瞒的构成要件,构成洗钱罪。二者犯罪性质不同,量刑标准也有差异,应按相应罪名定罪处罚
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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