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洗钱可能涉及哪些犯罪行为

时间:2025.03.15 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1341人
律师解析:
1.有这么些犯罪行为跟洗钱脱不了干系,像把犯罪得来的钱、收益给掩饰、隐瞒起来。
就好比那些毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等各种犯罪所得及其收益,得把它们的来源和性质给藏好喽。
2.还有窝藏、转移、收购、销售赃物这事儿,要是明明知道是犯罪得来的赃物,还去窝藏、转移、收购或者帮忙销售,那可就犯法。
3.提供资金账户也不行,就是给别人洗钱的时候提供自己拥有的账户之类的。
这些犯罪行为那可是把金融秩序搞得乱七八糟,国家和社会利益都受损害,法律对洗钱行为那是坚决打击。
要是发现可疑的洗钱行为,可得赶紧向有关部门举报。

案情回顾:

小胡知晓小李的资金是毒品犯罪所得,小李请求小胡帮忙掩饰这笔钱的来源和性质。小胡不仅为其提供资金账户用于流转资金,还帮忙将部分现金转移至偏僻地点窝藏。小静发现小胡行为可疑,怀疑是洗钱行为,遂向有关部门举报。小胡则坚称自己并不清楚资金来源违法

案情分析:

1、小胡若明知小李资金是毒品犯罪所得,却为其掩饰、隐瞒来源和性质,还提供资金账户及窝藏现金,已涉嫌洗钱犯罪。
2、即便小胡声称不知资金违法,若综合证据能证明其应当知道,同样构成犯罪。法律坚决打击此类破坏金融秩序、损害国家和社会利益的洗钱行为。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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