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涉嫌洗钱两三千怎么判刑

时间:2024.12.02 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1384人
律师解析:
在中国,洗钱罪有着明确的界定。
它指的是当一个人明明知晓所涉及的资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等这些违法犯罪行为的所得及其所产生的收益,却为了对这些资金的来源和性质进行掩饰、隐瞒而实施的一系列行为。
假如涉嫌的洗钱金额大概在两三千元左右,这时候首先得去考量是否满足追诉的标准。
通常来讲,洗钱罪的定罪量刑并非仅仅依据金额这一个因素,而是会综合考虑很多方面的情况,像是洗钱所采用的手段到底有多恶劣,是初次犯罪还是多次犯罪,以及是否存在自首或者立功等情节。
不过,单纯从金额的角度来看,两三千元相对来说是比较小的数额。
如果没有达到当地司法机关所规定的追诉数额标准,那么很可能就不构成洗钱罪。
但即便如此,也依然有可能会面临行政处罚,比如被要求缴纳罚款等。
而如果情节较为严重,达到了构成犯罪的程度,那么就可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要并处或者单处罚金。
具体的情况到底如何,必须要结合实际发生的案情,由司法机关来进行判定。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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