律师解析:
洗钱罪案件中,若涉及流水金额高达亿元人民币,则可归类于
情节严重的情况。
中国《中华人民共和国
刑法》为此特别制定了相关条款:针对掩饰、隐瞒涉及到
毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及
金融诈骗犯罪所得及其收益的来源和性质等情况的,若存在下列任何一种行为,应当没收上述犯罪所得及其产生的收益,同时处以五年以下
有期徒刑或
拘役,并处或单
处罚金;
若情节严重者,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处
罚金:(一)提供资金账户;
(二)涉及财产转换为现金、金融票据、有价证券;
(三)通过转账或其他支付结算方式转移资金;
(四)跨境转移资产;
(五)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
对于单位犯下此类罪行的,应对该单位进行罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他
直接责任人员,按照前述规定进行处罚。
在洗钱罪案件中,若涉及流水金额高达亿元人民币,通常会被视为情节严重,可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。
然而,具体的
量刑结果还需结合
犯罪嫌疑人的认罪态度、是否有
自首立功等情节进行综合考量。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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