首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 集资诈骗罪如何取证

集资诈骗罪如何取证

时间:2024.09.18 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:920人
律师解析:
在构建集资诈骗案的证据体系时,应当全方位地收集各类证据材料,其中最核心以及关键之处即在于掌握足以确凿地证明犯罪嫌疑人为实现其非法占有的图谋,利用诈骗手法来违法集资的客观事实证据。
首当其冲的是,我们需要搜集到相关的文书证据,例如集资合同、宣传手册、税务报告等等,从而展示出集资活动运作的具体形式及庞大规模。
其次,证人们的证词对案情发展具有至关重要的影响,这涉及到那些直接或者间接参与集资活动的人员、公司职员等人的陈述,这些证词可以揭示出集资活动的全过程以及犯罪嫌疑人的实际行动。
除此之外,电子数据,比如电子邮件、即时通讯信息等,有可能揭示出与集资活动的策划、执行过程中不为人知的细枝末节。
在财务方面,我们需要获取银行交易记录、资金流动方向记录等,以此来证实资金被非法占有并滥用的事实。
最后,犯罪嫌疑人的供述和辩护也是证据的一部分,但是必须将其与其他证据相结合,进行全面而深入的分析和评估。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询