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非法集资罪中的款项能否追回

时间:2024.09.04 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1368人
律师解析:
关于非法集资所得款项的归还事宜,需视具体案例而定。
通常情况下,被告方在获得非法收益之后,会迅速将这些资金分配完毕,这也使得追回非法集资所得变得极其困难。
首先,根据相关的法律法规,对涉及非法集资的资产进行查封、扣押和冻结的工作应在案件审理终结后展开,当事人应在此时收到归还的集资款项。
若涉案财产不能全额返还,则应按照集资参与者的原始投资金额,按一定比例进行返还。
其次,非法集资,即公司、企业、个体或其他组织未经批准,无视相关法律、法规的规定,通过不正当的手段,面向社会大众或群体筹集资金的行为构成了本罪行的核心内容。
最后,非法集资的主要特性包括但不仅限于以下几点:
(1)未取得相应的监管部门的批准,违规向社会(特别是向不特定对象)筹集资金;
(2)承诺在特定期间内,以货币、实物、股权等方式为出资人带来投资回报;
(3)借助合法形式来掩盖非法集资的真正目的。
法律依据:
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》五、关于涉案财物的追缴和处置问题
向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:
(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;
(二)他人无偿取得上述资金及财物的;
(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
(五)其他依法应当追缴的情形。
查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。
查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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