提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 洗钱罪属经济案件吗

洗钱罪属经济案件吗

时间:2024.05.25 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1372人
律师解析:
洗钱罪乃是经济犯罪体系中的一环,该罪行重点关注对非法资金进行清洗以及掩盖其原始来源与真实性质的行为。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,明确知道是来自于毒品犯罪、带有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法行为所获得的收益及由此产生的利益,为了掩饰、隐瞒这些收益的来源和性质,而实施的相关行为均可能被认定为洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

即使没有经济利益,如果你的行为满足以下条件,你可能会被视为犯罪:1.你提供的服务被用于犯罪活动,2.你知道你的服务被用于犯罪活动,3.尽管你知道这一点,但你并未采取任何措......

首先,生产、销售假药的行为将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。这里的假药指的是依照国家药品管理法规,未经国家药品监督管理部门批准,未经检验、检疫或者检验、检疫不合......

经侦抓业务员的标准主要涉及到经济犯罪案件的侦查。具体来说,如果公司涉嫌经济犯罪,如非法集资、金融诈骗等,业务员的行为可能会被调查。如果业务员知道公司运营中存在的非法行为,......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 盗窃罪是否属于经济犯罪

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据《中华人民共和国刑法典》(2017修正本)第二百六十四条规定,盗窃罪是指非法占有公私财物的行为,当盗窃数额较大、多次盗窃、入户盗窃或在盗窃时携带凶器、采用破坏性手段等,均构成盗窃罪。该罪属于侵犯财产罪,是经济犯罪的一种。

    浏览量:1468 2024-06-22
  • 盗窃罪是不是经济犯罪行为

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据我国《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定,盗窃公共或者私人财产数额较大且存在其他严重违法情节者,将会面临严厉的刑事制裁。这充分揭示了盗窃罪在宪法层面上被定义为犯罪行径,其所属类别涵盖于经济犯罪范畴之内。

    浏览量:1193 2024-06-22
  • 走私象牙能取保候审幺

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    涉及走私象牙等行为,在我国已经被视为属性质极其恶劣的刑事罪行之一。根据《中华人民共和国刑法》相关规定,对于有走私珍贵野生动物及其制品的违法行为,都将会面临严厉甚至进一步加重的刑事惩罚。至于能否成功获得取保候审的机会,这就需要参考诸多因素进行评估,例如犯罪嫌疑人所具有的社会危害性以及案件本身的严重程度等等。法院或者检察院将会对这些因素进行全面的考量和权衡,以最终决定是否批准取保候审申请。

    浏览量:1017 2024-06-22
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
  • 销售有毒有害食品罪怎么量刑

    1699人阅读

    《中华人民共和国刑法》对销售有害食品罪的量刑标准规定如下:实施销售有害食品罪,处五年以下有期徒刑,并处罚金;若情节严重,对人体健康造成严重伤害,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

  • 走私普通货物物品罪怎么处罚

    1146人阅读

    (一)走私货物、物品逃税数额较大或一年内曾因走私受罚再犯者,将受三年以下有期徒刑或拘役,并需支付逃税额一倍至五倍的罚款。 (二)走私货物、物品逃税数额巨大或情节严重者,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并需支付逃税额一倍至五倍的罚款。 (三)走私货物、物品逃税数额特别巨大或情节特别严重者,将受十年以上有期徒刑或无期徒刑,并需支付逃税额一倍至五倍的罚款或没收财产。

  • 销售假冒伪劣产品罪23万能判缓刑吗

    1334人阅读

    您关注的问题答案是肯定的。销售假冒伪劣商品若触犯法律,即构成刑事犯罪。符合相关标准并受三年以下有期徒刑的,有可能获得缓刑。但需犯罪者深刻悔过,包括自首、立功、退赃、赔偿及缴纳罚金等。暴力犯罪、黑社会性质组织案件不适用缓刑;累犯则不适用。

  • 经侦案件包括哪些

    1972人阅读

    经侦类案件涉及:违法经营、利用职务谋私利、合同诈骗、国有单位失职、滥用职权、低价出售国有资产及假冒注册商标等违法行为。这些行为严重损害国家利益和公共秩序,需依法严惩。