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洗钱罪对数额有无规定要求

时间:2024.05.22 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1230人
律师解析:
在相关法律法规中并未对洗钱行为设定明确的金额门槛,因此仅需满足相应的法律条件便可构成犯罪并面临刑事处罚。具体而言,涉嫌洗钱罪行者通常会面临五年以下的有期徒刑拘役,同时还需要承担洗钱数额的百分之五到百分之二十的罚金
如若情节特别严重,则可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑,以及洗钱数额的百分之五到百分之二十的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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