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什么算涉嫌洗钱罪

时间:2024.05.21 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:942人
律师解析:
洗钱罪,即明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为了掩盖、隐藏这些非法所得的来源及性质,通过将其存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式,以实现非法所得收入合法化的行为。
法律依据:
《刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    依据《刑法》第一百四十条,贩卖伪劣杯子视销售额定罪。五万至二十万,可判二年以下徒刑或拘役,并处销售额50%至2倍罚金。超二十万至五十万,判二至七年徒刑及相应罚金。超五十万至二百万,判七年以上徒刑及罚金。达二百万及以上,可判十五年或无期徒刑,并处没收财产。具体判决由法院裁定。建议咨询专业律师。

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