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如何定为集资诈骗罪的标准

时间:2024.05.21 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1099人
律师解析:
依据我国现行法律法规集资诈骗罪的刑事追究基准线被设定为:对于个人犯罪,集资诈骗金额需累积至十万元人民币以上;而对单位实施此项犯罪活动,其涉及的集资诈骗金额需达到五十万元人民币以上。集资诈骗罪,作为一种严重的金融犯罪行为,其本质在于行为人以非法占有为目的,违反了相关金融法律、法规的规定,采用欺骗手段进行非法集资,从而扰乱了国家金融秩序,侵害了公共财产和私人财产的所有权,并且涉案金额较大。
法律依据:
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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