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非法集资案出现多次退赔情况如何处理

时间:2025.12.28 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1180人
律师解析:
1.非法集资案多次退赔有原则。
退赔先还集资参与人本金,多次退赔按比例分配,保证公平受偿。
2.执行退赔时,司法机关审查记录每次资金来源和数额。
若资金是涉案财物变现所得,按法定程序处理。
3.前期获部分退赔的参与人,后续仍按统一比例算份额,多退部分后续或调整。
司法机关保障全体合法权益,让退赔依法有序公平。

案情回顾:

小朱、小李等多人参与了小胡组织的集资活动,后小胡因非法集资被司法机关查处。在案件处理过程中,有多次退赔情况。部分集资参与人如小丽在前期已获得部分退赔。对于后续退赔如何分配,各集资参与人产生争议,有的认为应优先保障未获退赔者,有的认为应按统一比例分配。

案情分析:

1、根据法律规定,退赔应优先返还集资参与人本金,若有多次退赔需按比例进行分配,以保证各集资参与人公平受偿。所以此次后续退赔也应遵循按比例分配原则。
2、司法机关会对每次退赔的资金来源、数额等进行审查和记录,若资金来自查封、扣押、冻结的涉案财物变现所得,会按法定程序处理。
3、小丽等前期已获部分退赔的集资参与人,后续退赔仍按统一比例计算应得份额,多退部分可能会在后续分配中调整,司法机关会综合考量保障所有集资参与人合法权益,依法有序公平开展退赔工作。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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