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对不知情的涉案资金该如何处置

时间:2025.12.28 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1377人
律师解析:
不知情的涉案资金,处置依具体情形定。
能证资金所有者对违法犯罪不知情且来源合法,通常不当涉案财物处理,应返还。
像诈骗案中,被害人转给嫌疑人,嫌疑人又转给不知情第三方用于正常交易,第三方能证交易正常且不知情,资金应返还。
资金虽所有者不知情,但属违法所得转化或收益,司法机关可能追缴。
善意取得涉案资金的第三人,支付合理对价取得财物,一般不追缴。
案件侦查阶段,司法机关可查封、冻结涉案资金,查明情况后按原则处理。

案情回顾:

小许因涉嫌一起诈骗案被警方调查,其账户中有一笔资金,小许称自己对该资金涉及违法犯罪活动不知情,且资金来源合法。经调查,这笔资金是诈骗案被害人转给嫌疑人后,嫌疑人又转给小许用于正常交易,但小许能否证明交易正常且不知情存疑。此外,该资金是否属于违法所得转化或产生的收益也有待查明。

案情分析:

1、若小许能证明资金所有者对资金涉及违法犯罪活动确实不知情,且该资金来源合法,通常不应将其作为涉案财物处理,应及时返还给所有者。
2、若资金虽然所有者不知情,但属于违法所得转化或产生的收益,司法机关可能会依法追缴。不过,对于善意取得涉案资金的善意第三人,在其支付合理对价取得财物的情况下,一般不予追缴。
3、若案件处于侦查阶段,司法机关可依法对涉案资金进行查封、冻结,待查明情况后按上述原则处理。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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