首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 怎样去认定洗钱罪帮助犯的身份

怎样去认定洗钱罪帮助犯的身份

时间:2025.12.25 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:833人
律师解析:
1.认定洗钱罪帮助犯,要从主客观两方面着手。
主观上,帮助者需明知他人犯罪所得及收益,包括毒品、走私等犯罪,“明知”含确切知道和应当知道。
2.客观上,帮助者要有协助行为,像提供资金账户、协助财产转换、资金转移或汇往境外等。
3.实践中,结合案件具体情况综合认定,如行为人上游犯罪人关系、交易方式等。
能证明主观明知且有协助行为,就可认定为帮助犯。

案情回顾:

小朱从事走私犯罪活动,将犯罪所得交给小胡,让其帮忙处理资金。小胡声称自己并不知晓这些资金是走私犯罪所得,只是出于朋友关系帮忙。但警方调查发现,小胡曾与小朱有过多次关于资金处理的异常交流,且资金流向存在明显的掩饰痕迹。小朱和小胡是否构成洗钱罪帮助犯成为争议焦点。

案情分析:

1、认定小胡是否为洗钱罪帮助犯需从主客观两方面判断。主观上,虽小胡称不知资金来源,但结合其与小朱的异常交流及资金流向等情况,可推断其应当知道资金是走私犯罪所得,满足“明知”条件。
2、客观上,小胡接受小朱委托处理资金,实施了协助掩饰犯罪所得资金的行为。综合主客观方面,若有足够证据证明小胡主观有明知且实施协助行为,可认定小胡为洗钱罪帮助犯。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询