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怎样判断诉讼期内财产转移情况

时间:2025.12.24 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1366人
律师解析:
判断诉讼期财产转移可从以下方面入手:
一是交易时间,诉讼开始后或预知涉诉时转移财产需留意;
二看交易价格,明显低于市场价的交易有转移嫌疑;
三分析交易对象,转给亲属朋友等关联方或为逃避责任;
四审查交易合理性,企业无正当理由低价售核心资产或属不当转移。
当事人可申请调查令查财产变动信息,发现转移可请求法院撤销。

案情回顾:

小朱起诉小李偿还借款。诉讼开始后,小朱发现小李将名下一套房产以远低于市场价格卖给了其朋友小胡。小朱怀疑小李是为逃避债务进行财产转移,于是向法院申请调查令,查询了该房产交易的银行流水及不动产登记信息。

案情分析:

1、从交易时间来看,该房产转移发生在诉讼开始后,符合需重点关注的情形。
2、交易价格明显低于市场正常价格,存在转移财产的嫌疑。
3、交易对象是小李的朋友,属于关联方,进一步增加了逃避债务的可能性。
4、小朱通过申请法院调查令查询相关信息的做法合理合法。若经调查确定小李存在诉讼期内财产转移行为,小朱可请求法院撤销该房产交易行为。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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