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收集洗钱证据该采用什么办法

时间:2025.12.11 标签: 诉讼仲裁 证据调查 阅读:1034人
律师解析:
结论:
收集洗钱证据需通过合法途径并遵循法定程序,非法收集的证据可能不被法庭采信。
法律解析:
收集洗钱证据的合法途径包括以下几类,一是金融交易记录,如银行账户流水、转账凭证等,可清晰展现资金异常流动轨迹;
二是通讯记录,需通过合法方式获取,从中查找涉及洗钱的沟通信息;
三是视听资料,如交易场所的监控视频、音频等,能记录可疑交易场景;
四是证人证言,如知晓洗钱行为的相关人员陈述;
五是书面材料,如涉及洗钱的合同、文件等。
根据《刑事诉讼法》规定,证据必须依法收集,不得侵犯他人合法权益,若收集行为违反法定程序,如未经允许监控他人通讯或非法获取隐私信息,相关证据可能因合法性存疑被排除。
在收集洗钱证据过程中,若对具体途径的合法性存疑,建议及时咨询专业法律人士,确保收集行为符合法律规定,为后续指控洗钱犯罪提供坚实证据基础。

案情回顾:

侦查机关在调查小许涉嫌洗钱一案时,收集到小许银行账户流水显示多笔资金频繁转入转出且无合理交易背景,调取了小许与小胡的通讯记录(未出具法定审批文书),还取得交易场所监控视频记录的可疑现金交接场景、某公司员工小丽关于知晓小许洗钱行为的证言。争议焦点为通讯记录的收集是否合法,能否作为定案依据。

案情分析:

1、洗钱罪的认定需具备资金异常流动轨迹、相关沟通信息等证据支撑,本案中银行流水、监控视频、证人证言若经法定程序收集,可作为证明洗钱行为的有效证据;
2、通讯记录的收集若未遵循刑事诉讼法规定的技术侦查审批程序,其合法性存疑,可能不被法庭采信;
3、收集洗钱证据应严格遵守法定程序,及时咨询专业法律人士,确保所有证据的收集行为合规,以形成完整且合法的证据链。
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