律师解析:
我国
刑法里,洗黑钱对应的
罪名是洗钱罪。按照刑
法规定,要是有人为掩饰、隐瞒
毒品犯罪、黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源和性质,实施了提供资金账户等行为,就算是洗钱。
洗黑钱70万,通常会处五年以下
有期徒刑或者
拘役,还可能会并
处罚金,也可能单独判处
罚金。要是
情节严重,就会处五年以上十年以下有期徒刑,并且会判处罚金。一般来说,洗钱
数额巨大、多次实施洗钱行为等情况,就属于“情节严重”。不过,70万的数额是否算情节严重,要根据具体案件情况来判断。
在司法实践里,法院
量刑时会全面考虑犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度。要是
犯罪嫌疑人有
自首、
立功、坦白等情节,法院会从轻或者
减轻处罚;但要是犯罪嫌疑人属于
累犯等情况,就可能会
从重处罚。
案情回顾:小许受他人指使,为掩饰毒品犯罪所得的来源和性质,为对方提供资金账户进行洗黑钱操作,累计金额达70万。警方侦破此案后将小许抓获。小许
家属认为70万未达“情节严重”程度,应处五年以下有期徒刑或拘役;而检方认为小许多次协助洗黑钱,应认定为“情节严重”,处五年以上十年以下有期徒刑。
案情分析:1、根据法律规定,为掩饰毒品等特定犯罪所得及其收益的来源和性质,提供资金账户的行为属于洗钱。小许为他人提供资金账户洗黑钱70万,其行为已构成洗钱罪。
2、对于70万数额是否属于“情节严重”需结合案件具体情况判断。检方提出小许多次协助洗黑钱符合“情节严重”情形,若查证属实,应处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;若不构成“情节严重”,则处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。同时,若小许有自首等从轻情节,可从轻或减轻处罚;若有累犯等情节,会从重处罚。
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