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不知情诈骗会移交检察院吗

时间:2026.07.16 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1143人
律师解析:
不知情参与诈骗会不会被移交检察院,得看具体情况。
如果有证据能证明,你确实对诈骗行为不知情,没参与诈骗的策划和实施,也没有非法占有的想法,那一般就不构成诈骗罪,也就不会被当成犯罪处理,更不会被移交检察院起诉。毕竟,构成诈骗罪,主观上得是故意的,也就是明明知道自己的行为会危害社会,还希望或者放任这种结果发生。
但要是有证据显示,你嘴上说不知情,实际上应该知道或者能被推定知道诈骗情况,司法机关就可能认定你构成犯罪。比如你的行为明显不符合正常商业逻辑,或者报酬和工作内容严重不匹配,司法机关就可能觉得你主观上有故意。这种情况下,侦查机关侦查完,要是觉得犯罪事实清楚、证据充分,就会把案子移交给检察院审查起诉
所以,能不能证明你不知情、有没有诈骗的主观故意,关键得看证据。要是遇到这种事儿拿不准,建议咨询专业法律人士。

案情回顾:

小朱受小胡邀请参与一项工作,工作期间小朱称对该工作涉嫌诈骗并不知情。警方调查后发现,小朱在工作中的行为明显不符合正常商业逻辑,且获取的报酬与工作内容严重不符。小胡已被认定构成诈骗罪,警方对是否将小朱的案件移交检察院存在争议,一方认为小朱不知情不应移交,另一方则觉得其有应当知道诈骗情形的可能应移交。

案情分析:

1、若有证据能证明小朱确实对诈骗行为不知情,未参与诈骗的谋划、实施,主观上无非法占有目的,依据法律,小朱不构成诈骗罪,不会移交检察院审查起诉,因为诈骗罪需行为人主观具有故意。
2、若现有证据表明小朱虽称不知情,但存在应当知道或推定知道诈骗情形,如行为不符合正常商业逻辑、报酬与工作内容不符等,司法机关可能认定其构成犯罪。侦查终结后,若认为犯罪事实清楚,证据确实、充分,就会将案件移送检察院审查起诉。关键在于证据能否证明小朱是否知情及有无诈骗主观故意。
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丽江合同事务杨慧律师 已认证
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云南天外天(丽江)律师事务所副主任

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律师简介:2011年毕业于东北林业大学法学专业,2012年通过司法考试后,至云南天外天律师事务所执业至今。擅长企业法律事务(包括规章制度建立、合同审查、起草等)、民事纠纷(继承、婚姻)、人损赔偿、合同纠纷、刑事案件。 待人以诚,立世以信,法律专业知识扎实、办事认真负责、办案经验丰富,成功代理了数百起民、刑事纠纷案件。精通国家劳动人事法规政策、民事合同法律法规,能够防范企业经营风险和用工风险。致力于企业法律服务的研究与开发,积极的拓展企业法律顾问服务,真正做到急企业之所急,想企业之所想。同时积极响应国家政策,担任政府部门法律顾问,多次到丽江监狱、丽江市戒毒所、社区等单位和部门开展法律专题讲座。

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杨慧律师,已执业14年,执业地区为云南丽江,认证执业律所是云南天外天(丽江)律师事务所,擅长合同事务、债权债务、刑事辩护、公司经营、婚姻家庭、交通事故等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:18288898876,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
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