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合同诈骗犯罪认定需提供什么证据

时间:2026.05.30 标签: 合同事务 合同纠纷 阅读:904人
律师解析:
1.主体证据:需提供能证明犯罪嫌疑人身份的材料,如身份证营业执照,以此证实其主体资格。
2.行为证据:提供书面合同证明合同关系,收集履行合同的凭证,像货物交付单据、付款记录,证明有无虚构事实等行为。
3.主观证据:收集短信、邮件、聊天记录,证明其有非法占有目的,如挥霍财物。
4.证人证言:目睹合同签订和履行的证人证言,可辅助认定案件事实。

案情回顾:

小朱与小李签订合同,小朱称有大量优质货源可供应小李。小李依约付款后却迟迟未收到货物。小李怀疑小朱诈骗,遂展开调查。小朱身份信息模糊,合同履行过程中也无正规货物交付单据,且小朱将小李支付的款项用于个人挥霍。小李找到目睹签约过程的小胡,小胡愿提供相关证言,双方因此产生合同诈骗争议。

案情分析:

1、主体证据方面,需收集小朱的身份证或营业执照等证明其身份信息的材料,以确定其主体资格。
2、行为证据方面,书面合同可证明双方合同关系,还应查找货物交付单据、付款记录等,看小朱是否存在虚构货源等行为。
3、主观证据方面,可收集小朱的短信、邮件、聊天记录等,证明其有非法占有小李款项的目的。
4、证人证言方面,小胡的证言可作为认定案件事实的参考。
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杜剑荣律师

广东法制盛邦律师事务所

杜剑荣律师,广东法制盛邦律师事务所律师,具备六年法律从业经验。国际业务部成员,交通保险业务部成员。 2015年至今,杜剑荣律师加盟广东法制盛邦律师事务所以来,参与京东集团、广州颐 和发展集团有限公司、德高(广州)建材有限公司、HONGKONG BLACK BEARD GAME LIMITED、广州黑胡子游戏开发有限公司、广州南开房地产开发有限公司、广州云梯山庄房 地产开发有限公司、广东昇格传媒股份有限公司、广东西部沿海高速公路珠海段公司等大 型国企、民企提供常年法律顾问及专项法律服务,包括参与诉讼与仲裁、起草法律意见书 、审查合同以及提供专项法律服务,具有较为丰富的企业法律顾问服务经验。

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