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涉嫌洗钱9万该如何处理

时间:2026.02.28 标签: 刑事辩护 取保候审 阅读:1445人
律师解析:
1.涉嫌洗钱9万或构成洗钱罪,此罪是指明知是犯罪所得及收益,还设法掩饰、隐瞒其来源和性质。
2.若有证据证明参与洗钱9万,侦查机关立案侦查收集证据犯罪嫌疑人可能被采取取保候审、拘留逮捕等措施。
3.检察机关依侦查结果决定是否公诉,法院根据事实、证据和法律审判,洗钱罪一般判五年以下有期徒刑拘役,还会处罚金。
4.涉嫌此罪要配合调查、如实供述,也可请律师辩护,争取从轻处理。

案情回顾:

小朱明知小胡的9万元是犯罪所得及其产生的收益,仍通过一些手段帮助小胡掩饰、隐瞒这笔钱的来源和性质。后执法机关掌握相关线索,怀疑小朱涉嫌洗钱犯罪。小朱对自己的行为矢口否认,坚称自己并不知晓钱的非法来源,双方因此产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪是指明知是相关犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。小朱若确实明知是犯罪所得仍协助掩饰隐瞒,其行为可能构成洗钱罪。
2、侦查机关会对小朱涉嫌洗钱9万的案件开展立案侦查,收集相关证据。在此期间,小朱可能会被采取取保候审、拘留、逮捕等强制措施。检察机关会依据侦查结果决定是否对小朱提起公诉。法院会根据案件事实、证据和法律规定进行审判,若罪名成立,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。小朱应配合执法机关调查,如实供述,也可委托律师为自己提供法律帮助和辩护,争取从轻处理。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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