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不知情洗钱9万应受到什么处罚

时间:2026.02.21 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1498人
律师解析:
要是在不知情时参与洗钱9万,能证明确实不知情,就不构成洗钱罪。
洗钱罪得主观明知是犯罪所得等才掩饰隐瞒
若被认定构成,一般处五年以下徒刑拘役,还会并处罚金或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下徒刑,并处罚金。
单位犯此罪,对单位判罚金,对相关人员也依规定处罚。
要及时向公安机关说明情况,配合调查,提供证据维护权益。

案情回顾:

小胡在不知情的情况下参与了一笔9万元的资金流转,后被怀疑涉及洗钱。小胡坚称自己对该资金的违法性质毫不知情。警方介入调查,案件焦点在于小胡是否真的不知情,若不知情则不应构成洗钱罪,若知情则需承担相应法律责任。

案情分析:

1、洗钱罪的构成要件中,主观方面要求明知是犯罪所得及其收益。所以小胡能否证明确实不知情是关键。
2、若被认定构成洗钱罪,量刑会根据情节轻重有所不同。小胡应积极配合调查,提供证据维护自身权益。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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