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给境外诈骗团伙洗钱量刑是多久

时间:2026.02.16 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1036人
律师解析:
结论:
境外诈骗团伙洗钱可能触犯洗钱罪,量刑依情节而定,单位犯罪有不同处罚
法律解析:
根据法律规定,个人给境外诈骗团伙洗钱构成洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
判断情节是否严重会综合考虑洗钱数额、造成损失大小等因素。
若单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。
最终量刑由法院结合具体案件情况,依据事实和法律判决。
洗钱行为不仅损害金融秩序,还会助长诈骗等犯罪活动
如果对洗钱罪相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获得更准确的法律建议。

案情回顾:

小朱受他人蛊惑,明知小丽从事境外诈骗团伙洗钱活动,仍为其提供银行账户协助转移资金。一段时间内,小朱协助转移资金数额巨大,警方接到举报后展开调查并将小朱和小丽抓获。小朱认为自己只是帮忙,不应承担严重责任。

案情分析:

1、小朱为境外诈骗团伙洗钱的行为,符合洗钱罪的构成要件,可能被认定触犯洗钱罪。判断其情节是否严重,需综合考量其协助洗钱的数额等因素。
2、若法院认定小朱犯罪,会依据其犯罪具体情况量刑。若情节普通,可能处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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