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洗黑钱金额多少可以立案

时间:2026.02.13 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1237人
律师解析:
结论:
洗黑钱立案没有具体金额标准,实施特定掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,不论金额多少都可能被立案。
法律解析:
依据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户、将财产转换为现金等五类行为的,就应予以立案追诉
这表明洗黑钱不以金额大小作为立案的衡量标准,只要实施了相关行为,哪怕涉及金额较小,也存在被立案的可能性。
洗黑钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,法律对此进行严格规制。
如果对洗黑钱相关法律问题存在疑问,或者遇到可能涉及此类犯罪的情况,建议及时向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。

案情回顾:

小朱是一名毒贩,通过毒品交易获取了大量非法收入。为掩盖这些黑钱的来源和性质,他找到朋友小胡,请求小胡为其提供银行卡账户用于存放毒资。小胡起初拒绝,但在小朱承诺给予高额好处费后,小胡最终答应。之后,小朱陆续将毒资转入小胡提供的银行卡内。小胡的行为被警方察觉,警方对该案件展开调查。

案情分析:

1、根据相关法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的行为应予立案追诉。小胡明知小朱的资金为毒品犯罪所得,仍为其提供银行卡账户,符合“提供资金账户”这一立案追诉情形。
2、洗黑钱立案没有具体金额标准,只要实施了法律规定的掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,不论金额多少都可能被立案。所以,即使小胡提供账户存放的毒资金额数量多少,都不影响其洗黑钱行为被立案。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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