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不知情参与洗钱12万怎么定刑

时间:2026.01.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:984人
律师解析:
-不知情参与洗钱12万,不构成洗钱罪。
洗钱罪要求主观上是故意,即明知违法所得还去掩饰。
证据证明确实不知情,不符合犯罪主观要件,不用担刑责
但若司法机关认定应知情,可能按洗钱罪追诉。
12万金额情节相对轻,按规定,洗钱罪量刑是五年以下徒刑拘役,可并处罚金。
建议配合调查,提供不知情证据。

案情回顾:

小朱受朋友小胡邀请参与一项资金操作,小胡称是正常生意往来。小朱在操作过程中帮小胡转移了12万资金。后警方调查发现该资金是犯罪所得,小朱的行为被认定可能涉嫌洗钱。小朱坚称自己对资金来源完全不知情,而司法机关根据一些客观情况,怀疑小朱应当知情。

案情分析:

1、洗钱罪主观方面须为故意,即明知是特定上游犯罪的所得及其产生收益,还实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。若小朱有证据证明完全不知情,不符合洗钱罪主观构成要件,不应承担刑事责任
2、若司法机关根据客观情况认定小朱应当知情,可能会以洗钱罪追诉。本案中12万金额属于情节相对较轻的区间,按规定,洗钱罪处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。建议小朱及时配合调查,提供能证明自己不知情的证据。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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