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电诈案的诈骗资金应该怎样来认定

时间:2026.01.17 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1266人
律师解析:
1.以被害人陈述和转账记录为依据,核实其向诈骗账户的实际转账金额,这是认定资金数额的关键。
2.审查犯罪嫌疑人、被告人的银行账户流水,分析资金进出,锁定与诈骗有关的资金往来。
3.若有复杂资金操作,利用侦查手段和司法审计理清流向,确定最终诈骗资金数额。
4.对虚拟货币等新型支付资金,结合交易记录和平台数据综合认定。
5.考量犯罪嫌疑人供述和辩解,结合其他证据判断其真实性和关联性。

案情回顾:

小朱报案称被小胡诈骗,其向小胡提供的账户转账5万元。警方介入调查,小胡坚称只收到3万元,其余2万元是小朱偿还之前的借款。警方审查小胡银行账户流水,发现有将资金多次转账、分拆的情况。此外,部分资金交易使用了虚拟货币。小胡对部分资金往来的解释与小朱陈述存在较大差异,这使得诈骗资金数额认定存在争议。

案情分析:

1、应以小朱的陈述及转账记录为基础,核实其向小胡账户实际转账金额,这是认定资金数额的重要依据。
2、审查小胡的银行账户流水,分析资金进出情况,运用侦查手段和司法审计,理清复杂操作下的资金流向,确定与诈骗相关的资金往来。
3、对于涉及虚拟货币的资金,结合交易记录、平台数据等综合认定。
4、考量小胡的供述和辩解,结合其他证据判断其真实性和关联性,从而准确认定诈骗资金数额。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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