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不知情洗钱洗了4万会判刑吗

时间:2026.01.14 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1362人
律师解析:
1.不知情实施洗钱行为通常不犯罪、不判刑,洗钱罪要主观故意,即明知是为犯罪所得掩饰隐瞒才构成。
2.有证据证明不知情,像交易无异常获利、没受暗示诱导做可疑操作,就不符合主观要件。
3.若司法机关认定应知情却因重大过失不知,仍可能担责。
4.被调查要尽快找律师,收集不知情证据,积极配合调查。

案情回顾:

小朱在一家公司担任财务工作。一次,公司老板小胡让小朱处理一笔资金转账。小朱未多想便按要求操作。后来司法机关调查发现,这笔资金是犯罪所得,小朱的转账行为疑似洗钱。小朱称自己完全不知情,在交易中也无异常获利,没收到任何暗示或诱导。但司法机关认为小朱作为专业财务人员,应当知道该行为可能是洗钱,因重大过失而未知情。

案情分析:

1、洗钱罪主观方面需为故意,即明知自己行为是为犯罪所得掩饰、隐瞒来源和性质而故意为之。若有证据证明确实不知情,如无异常获利、未受暗示诱导等,不符合洗钱罪主观构成要件。本案中小朱称自己不知情且无异常获利、未受暗示诱导。
2、若司法机关认定当事人应当知道是洗钱行为却因重大过失未知情,仍可能被追究责任。本案司法机关认为小朱作为专业财务人员存在重大过失。若小朱已被调查,应尽快委托律师,收集证明自己不知情的证据,积极配合调查。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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