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要如何区分票据诈骗和普通诈骗

时间:2026.01.10 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1271人
律师解析:
1.行为对象:
票据诈骗主要针对汇票本票支票
普通诈骗对象则包括财物、财产性利益等多种。
2.行为方式:
票据诈骗靠伪造、变造票据等手段;
普通诈骗手段更多样,不限于票据,像虚构事实等。
3.法律认定:
票据诈骗按票据诈骗罪量刑
普通诈骗按诈骗罪规定处理。
4.立案标准
票据诈骗个人1万以上、单位10万以上;
普通诈骗3000元到1万以上,各地有别。
综合案件实际判断,关键看是否围绕票据及侵害的重点法益。

案情回顾:

小朱为骗取财物,伪造了一张汇票,以该汇票向小何购买价值5万元的货物,小何交付货物后发现汇票是伪造的。与此同时,小李通过虚构自己有珍稀古董的事实,骗取了小丽8000元现金。小何和小丽发现被骗后,分别向警方报案,案件进入司法程序,对于小朱和小李的行为定性产生了争议,是票据诈骗还是普通诈骗。

案情分析:

1、小朱使用伪造的汇票骗取货物,其行为对象是汇票这一票据,行为方式是利用伪造票据进行诈骗,符合票据诈骗的特征,且诈骗数额5万元达到了票据诈骗个人数额较大的标准,应依《刑法》票据诈骗罪规定定罪量刑
2、小李通过虚构事实骗取现金,其行为对象是现金,行为方式并非围绕票据实施,属于普通诈骗手段,诈骗数额8000元达到了普通诈骗数额较大标准,应依诈骗罪相关规定处理。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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