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非法经营期货立案条件是什么

时间:2026.01.10 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1338人
律师解析:
1.非法经营期货,未经批准擅自开展业务,扰乱市场且情节严重立案
情节严重情形有:
非法经营额超30万,违法所得超5万,曾两次以上受罚又犯,造成恶劣社会影响等。
2.各地立案标准会因司法实践和案件情况有别。
3.认定非法经营期货会面临刑事处罚,如判刑拘役罚金等。
4.建议合法合规进行期货交易,别碰法律红线。

案情回顾:

小朱在未获国家有关主管部门批准的情况下,擅自开展期货业务。他在市场上活跃操作,吸引了众多投资者参与其所谓的“期货交易”。一段时间后,经调查,其非法经营数额达到了四十万元。小许作为投资者,在察觉异常后要求退款,与小朱产生争议,小许随后向相关部门举报了小朱。

案情分析:

1、小朱未经国家有关主管部门批准擅自从事期货业务,且非法经营数额达到四十万元,已超过非法经营数额三十万元的标准,符合非法经营期货立案中“情节严重”的情形。
2、依据相关法律,小朱的行为属于非法经营期货,会面临刑事处罚,可能会被判处有期徒刑、拘役,并处罚金等。同时也提示大家要合法合规开展期货交易活动,避免触碰法律红线。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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