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根据法律规定怎样辨别非法集资的行为?
根据法律规定怎样辨别非法集资的行为?
刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映,并且这种反映表现的领域和强度,与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种,刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类,刑事犯罪的种类很复杂。
2024-02-19 17:53:23
已帮助2059人
精选律师 ·
讲解实例
根据法律规定怎样辨别非法集资的行为?
1、对照
银行贷款利率
和普通金融产品的回报率是否过高,明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。
2、通过政府网站,查询相关企业是不是经过国家批准的合法的
上市公司
。
3、通过查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等。
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根据法律规定怎样辨别非法集资的行为?
法律咨询顾问
问题:您好,我最近在学习金融知识的,但是,我对于非法集资怎么辨别的,我还不很清楚的,谢谢您的解答
一是以境外公司名义,虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目,有的在境外,如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会。所以,不要因为有免费旅游而动心。 二是收款账户系以外国人名义在境内开立的账户,用于接收投资人的投资款。 三是公司网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人,进行虚假宣传的。公安机关发现,非法集资与传销手段交织,网上宣传与网下推广相呼应,主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。 四是以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头,引诱投资人投资,尤其是鼓励发展他人并给予提成。此前银监会联合联合工信部、央行、工商总局,对“MMM金融互助社区”“摩提弗”等类似平台进行风险提示,就系此类。 五是频繁变换网站名称、投资项目; 六是公司网站无正式备案; 七是以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息。 八是许诺超高收益率,尤其是许诺“静态”、“动态”收益。 九是明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没用从事金融业务资质。
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