收回扣怎么查证据

公司打款一千万到个人，后果依具体情况而定。若用途合法合规，公司履行财务及税务手续，个人依法纳税，不会有不良后果。例如正常的股东分红、支付劳务报酬、借款等情况。 若打款存在违法违规，后果严重。为逃避债务、洗钱等非法目的转账，公司会面临行政处罚，相关责任人担刑事责任。法定代表人或高管未经正常决策程序擅自打款给个人，可能构成挪用资金或职务侵占犯罪。未按规定代扣代缴个人所得税，税务机关会要求补缴税款、滞纳金，还可能罚款。 建议公司严格遵守法律法规和财务制度，明确打款用途和流程，做好税务处理。个人也要依法纳税，避免参与违法违规打款行为。

（一）明确自身行为界限。在日常生活中，不能携带凶器实施抢夺行为，避免因携带凶器抢夺直接被按抢劫罪定罪处罚。 （二）实施抢夺后正确应对。若实施了抢夺行为，不要为了窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁，否则抢夺行为会转化为抢劫。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第二款规定，携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚；第二百六十九条规定，犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

法律分析： （1）刑事判决书判定的诈骗退赔金额以被害人实际财产损失为准，法院依据在案证据确定直接经济损失数额作为退赔金额，像骗取的钱款、物品价值等。 （2）多次诈骗行为的损失会累计计算。 （3）若诈骗财物被挥霍、使用、毁坏无法返还，或用于清偿债务等，也计入退赔范围。 （4）退赔目的是弥补被害人损失、恢复财产原状，犯罪人需按判决书金额及时退赔，否则被害人可申请法院强制执行。 提醒：犯罪人应积极履行退赔义务，避免被强制执行；被害人若遇犯罪人不履行，可及时申请强制执行维护自身权益，不同案情处理有别，可咨询进一步分析。

（一）若在公司发现有人拿东西去卖，应及时收集相关证据，如监控视频、交易记录等，确定其是否利用职务便利。 （二）若怀疑构成犯罪，可向公司内部审计部门反映，或直接向公安机关报案，由专业人员进行调查。 （三）公司应完善内部管理制度，明确员工职责和权限，加强对财物的监管，降低此类行为发生的可能性。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

法律分析： （1）骗贷与诈骗属于不同犯罪类型，在立案标准上存在明显差异。骗贷主要涉及骗取金融机构的贷款、票据承兑等，其立案依据侧重于给金融机构造成的损失及骗取数额等情况。例如，造成直接经济损失五十万元以上，或者骗取数额在一百万元以上等情形，就会被立案追诉。 （2）诈骗则是针对公私财物，当诈骗数额达到三千元至一万元以上，认定为数额较大时即可立案。不过不同地区会根据当地经济社会发展状况，在规定幅度内确定具体的立案标准。这体现了诈骗立案更关注对公私财物的侵害程度。 提醒： 骗贷和诈骗在司法实践中认定复杂，不同案情对应解决方案不同，建议咨询以进一步分析。

法律分析： （1）诈骗罪在金额认定上，不区分未成年人和成年人，统一标准。三千元至一万元以上为“数额较大”，三万元至十万元以上为“数额巨大”，五十万元以上为“数额特别巨大”。 （2）在刑事责任承担方面，不同年龄段的未成年人有所不同。不满十二周岁实施诈骗行为，无需承担刑事责任。 （3）已满十二不满十四周岁、已满十四不满十六周岁，诈骗通常也不用承担刑事责任。 （4）已满十六周岁的未成年人实施诈骗犯罪，要承担刑事责任，但会从轻或减轻处罚。 提醒：未成年人实施诈骗虽有不同的刑事责任规定，但家长和监护人应加强教育引导。若涉及诈骗案件，因情况复杂，建议咨询专业人士进一步分析。

（一）若个人以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款，要避免给其造成重大损失，在贷款过程中应如实提供相关信息，不进行虚假陈述或隐瞒重要事实。 （二）单位在进行贷款活动时，要建立严格的内部审核机制，确保贷款信息真实准确，同时加强对直接负责的主管人员和其他直接责任人员的法律教育，使其了解相关法律后果。 （三）无论是个人还是单位，若面临贷款相关问题，可咨询专业法律人士，提前了解法律风险，做好防范措施。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

结论： 非法拘禁行为达到一定严重程度会被提起公诉，被害人还可在刑事诉讼中提附带民事诉讼要求赔偿。 法律解析： 非法拘禁是非法剥夺他人人身自由的行为，构成犯罪则属公诉案件。依据我国法律，人民检察院代表国家对犯罪行为提起公诉。当非法拘禁情节严重，像持续时间长、有殴打侮辱情节、致人重伤死亡等情况，公安机关会立案侦查，结束后移送检察院审查，检察院以国家名义向法院起诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任。在此过程中，被害人能提起附带民事诉讼要求赔偿损失。若遇到与非法拘禁相关的法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，以获取准确有效的法律建议和帮助。

1.合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签合同、履行合同期间骗取对方财物的犯罪。 2.遇到合同诈骗，要收集保留证据，像合同、付款凭证、聊天记录等。 3.觉得对方涉嫌此罪，可向公安机关报案，说明情况并交证据，由其决定是否立案，立案后会侦查收集证据。 4.若犯罪嫌疑人被判定有罪，要担刑责，可能判刑、拘役并处罚金，被害人可附带民事诉讼要求返还财物、赔偿损失。

1.公司诈骗多属单位犯罪，会对单位判处罚金，同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 2.若构成诈骗罪，根据诈骗数额不同量刑有别。数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，可并处或单处罚金；数额巨大或有严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，可处罚金或没收财产。 3.若构成合同诈骗罪，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；数额巨大或有严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，可处罚金或没收财产。量刑会依据犯罪事实和情节判定。 建议公司加强内部监管，建立合规制度，杜绝诈骗行为。员工要提高法律意识，不参与违法活动。执法部门加大打击力度，维护市场秩序。

法律分析： （1）敲诈勒索罪的定罪有数额标准。一般敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上属于数额较大；三万元至十万元以上是数额巨大；三十万元至五十万元以上为数额特别巨大。不过各地区能结合本地实际，在该幅度内明确具体数额标准。 （2）多次敲诈勒索也能定罪。二年内实施敲诈勒索三次以上，不管数额多少，都符合定罪条件。 （3）存在特定情形时，“数额较大”标准会降低。像曾因敲诈勒索受过刑事处罚、对未成年人等特殊对象实施敲诈勒索等，“数额较大”标准可按规定标准的百分之五十确定。 提醒： 实施敲诈勒索行为后果严重，大家要遵守法律。不同地区定罪数额有差异，遇到相关案情建议咨询专业人士分析。

1.互联网非法经营业务可能构成非法经营罪，该罪是违反国家规定搞非法经营，扰乱市场且情节严重的行为。 2.像未经许可卖专营专卖品、买卖相关许可证、未经批准经营证券等金融业务，以及其他严重扰乱市场的非法经营行为，都可能被认定为此罪。 3.量刑方面，情节严重判五年以下有期或拘役，可并处罚金；情节特别严重判五年以上有期，还可能没收财产。