贪污与职务侵占案件

（一）个人要避免组织3人以上赌博，同时不能让抽头渔利数额累计达5000元以上、赌资数额累计达5万元以上、参赌人数累计达20人以上，也不要组织10人以上公民赴境外赌博并从中收取回扣、介绍费。 （二）明确自身行为目的，不能以营利为目的去参与或组织赌博活动，仅可进行少量财物输赢的娱乐活动。 （三）若经营棋牌室等娱乐场所，只收取正常场所和服务费用，不涉及组织赌博营利。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

（一）遇到恶意转移财产逃避债务的情况，债权人要及时收集相关证据，如财产转让的合同、资金流向等，然后向法院申请撤销转让行为，要求转让人返还财产。 （二）若怀疑转让财产属于犯罪所得及其收益，可向公安机关报案，协助警方进行调查。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

法律分析： （1）判定诈骗罪证据需达确实、充分标准，包含三方面条件。定罪量刑事实的证明是基础，确保所有与定罪和量刑相关的事实都有证据支撑。 （2）证据需经法定程序查证属实，这保证了证据的合法性和真实性，避免非法或虚假证据影响案件判定。 （3）综合全案证据排除合理怀疑，要求从整体上审查证据，使所认定事实具有高度确定性。 （4）具体证据类型多样，虚构事实或隐瞒真相的证据是关键，能揭示犯罪行为的本质；证明被害人基于错误认识处分财产的证据，体现了犯罪行为与损害结果的因果关系；证明非法占有目的的证据，是认定诈骗罪的重要依据。证人证言等辅助证据可补充完善证据链。 提醒： 收集证据时要注重合法性和关联性，不同案件证据情况有别，建议咨询以进一步分析。

在工地发现有人偷东西，需冷静应对保障安全并依法处理。 1.确保自身安全是首要任务，避免与盗窃者直接冲突。若盗窃行为正在发生，在保证安全前提下制止并控制盗窃者，同时保护好现场防止证据破坏。 2.及时报警并详细描述盗窃者特征、被盗物品情况及事件经过。警方会根据《中华人民共和国治安管理处罚法》或《中华人民共和国刑法》处理。财物价值未达刑事立案标准按治安案件处理，盗窃者会被拘留、罚款；达到刑事立案标准则涉嫌盗窃罪，要承担刑事责任。 3.工地可查看监控等收集证据，为警方调查和后续处理提供支持。

（一）避免借用他人银行卡用于违法活动，要合法使用银行卡，不参与洗钱、电信网络诈骗等行为。 （二）如果发现他人借用银行卡进行违法犯罪活动，应及时向公安机关报案，提供相关线索和证据。 （三）若收到公安机关关于借用银行卡可能涉嫌犯罪的询问或调查，要积极配合，如实陈述情况。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。这里的情节严重就包含为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等情形。

法律分析： （1）法定不起诉：若存在情节显著轻微、危害不大不认为是犯罪，犯罪已过追诉时效期限，经特赦令免除刑罚，依照刑法告诉才处理的犯罪没有告诉或撤回告诉，犯罪嫌疑人、被告人死亡等情形，检察院应作出不起诉决定。 （2）酌定不起诉：当犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚时适用。如敲诈勒索数额刚达立案标准，事后主动退赃退赔，取得被害人谅解，还有自首、立功等情节，可认定犯罪情节轻微。 （3）证据不足不起诉：对于二次补充侦查的案件，检察院仍认为证据不足、不符合起诉条件的，应作出不起诉决定。 提醒：不同类型的不起诉有不同适用条件，案件情况复杂多样，若涉及敲诈勒索罪相关问题，建议咨询专业人士进一步分析。

1.犯合同诈骗罪后积极退赃在量刑时会被作为从轻处罚情节考量，法院量刑要综合诈骗金额、犯罪情节等多方面因素。 2.若诈骗金额较大，积极退赃可让法院在法定量刑幅度内采用较低刑期或适用缓刑；若数额巨大或有其他严重情节，积极退赃虽不一定大幅降低量刑档次，但也会酌情从轻，可能减少一定刑期。 3.依据法律，犯罪分子有从轻处罚情节的，应在法定刑限度内量刑。积极退赃反映悔罪态度，司法实践会结合具体案情合理量刑。 4.建议犯罪嫌疑人在犯合同诈骗罪后，主动、积极地退赃，以展现悔罪诚意。同时，配合司法机关调查，如实供述犯罪事实，争取更有利的量刑结果。

（一）若想避免因介绍他人实施犯罪而担责，不要以劝说、利诱等方式故意唆使他人犯罪，也不要进行介绍联络等辅助犯罪的行为。 （二）若已实施介绍他人犯罪行为，在教唆情况下，若教唆对象是不满十八周岁的人，要认识到会被从重处罚；若被教唆人未犯被教唆罪，可争取从轻或减轻处罚。在构成帮助犯时，可争取按情节从轻、减轻处罚或免除处罚。 （三）涉及犯罪判刑要依据犯罪性质、情节、危害后果等综合判定，所以要重视这些因素在司法审判中的作用。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二十九条规定，教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。

（一）及时向办案人员反映情况，表明签字可能是因误解、紧张等，要求修改、补充笔录，重新记录符合事实内容后再次签字确认。 （二）若办案人员拒绝修改，在后续法庭审理时，向法官说明口供与事实不符，请求结合其他证据综合判断。 （三）积极收集能证明真实情况的证据，像证人证言、书证、视听资料等，支持自身主张。 （四）若因不实口供权益受损，通过合法途径维护自身权益。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件： （一）定罪量刑的事实都有证据证明； （二）据以定案的证据均经法定程序查证属实； （三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

法律分析： （1）在刑事诉讼里，最终是否判刑主要依据犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及相关法律规定。这意味着案件本身的情况是判刑的核心考量。 （2）谅解书虽能在量刑时起到作用，家属出具谅解书，法院会酌情从轻处罚，但它并非决定是否判刑的关键。 （3）即便没有谅解书，若存在自首、立功、坦白等其他从轻、减轻情节，法院在量刑时也会进行考量。 （4）当犯罪事实清晰、证据确凿充分且符合犯罪构成要件时，即便家属不出具谅解书，法院也会依法作出有罪判决。 提醒： 犯罪后应积极争取从轻情节，谅解书有作用但非唯一因素。不同案情对应的量刑考量不同，建议咨询以进一步分析。

（一）若涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值六万元，首先应认识到已达入罪标准，要积极配合司法机关调查，如实陈述事实，争取认定为坦白情节，以获得从轻处罚。 （二）若有立功表现，比如揭发他人犯罪行为、提供重要线索等，应及时向司法机关提供，这有助于从轻或减轻处罚。 （三）主动积极退赃退赔，将犯罪所得及其收益返还，表明悔罪态度，这在量刑时会被考虑。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

（一）若遭遇借钱诈骗，应及时收集相关证据，如聊天记录、转账记录、借条等，这些证据能证明借款事实和对方可能存在的诈骗行为。 （二）尽快向公安机关报案，详细准确地陈述事情经过和掌握的证据，配合警方调查。 （三）在案件处理过程中，保持与警方的沟通，了解案件进展。若犯罪嫌疑人有退赔意愿，可通过合法途径争取挽回损失。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。