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因为洗钱然后现在想要解除银行卡封控?

pub****668 浙江-杭州 刑事立案咨询 2026.06.23 12:06:47 497人阅读

因为洗钱然后现在想要解除银行卡封控

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15558010631 (咨询请说明来自律图)
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您好,方便的话,可以现在电话沟通。d

2026-07-06 16:04:34 回复
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18155330088 (咨询请说明来自律图)
地区:安徽-芜湖 咨询解答:10581条

银行卡因洗钱被冻结,需先配合公安机关调查,确认与案件无关后才能申请解冻。若您确实不知情且未参与,应主动提交资金来源合法证明、交易记录等材料。若已被认定涉案,则需等案件审结后视情况处理。您目前是被公安冻结还是银行风控冻结,有没有收到相关通知?

2026-06-23 17:04:25 回复
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13606818970 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:201条

你需要先配合办案机关处理完洗钱相关的案件,完成退赃、接受处罚等法定程序后,向办案机关提交解冻申请,由办案机关出具解冻通知,银行才能解除封控,你无法直接向银行申请解除。有疑问可以进一步咨询律师。

2026-06-23 15:18:40 回复
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13819102056 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:1559条

您好,请问要咨询律师吗?问什么问题

2026-06-23 13:13:04 回复
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15858298556 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:1978条

银行卡因洗钱被封控,可根据封控主体是银行还是司法机关,采取不同的解除方式。具体如下:
- **银行风控冻结**:直接联系银行客服,说明情况。然后携带本人身份证、被冻结银行卡以及资金来源证明(如工资流水)、交易背景说明(如合同)等材料,前往就近对应银行网点,填写《解冻申请书》。银行审核通过后,通常3-5个工作日内可解冻。
- **司法机关冻结**:先通过银行查询冻结机关及联系方式,向司法机关提交《解冻申请书》,同时提供资金合法性证据,如转账凭证、交易合同等。若存在银行卡被他人冒用参与洗钱的情况,还需向司法机关报案并提交回执。司法机关审查确认无洗钱嫌疑后,会出具《解除冻结通知书》,银行据此解冻。

若遇到银行拖延不解冻的情况,可拨打银保监会热线12378投诉;若是司法机关方面的问题,可拨打12389投诉。

2026-06-23 13:08:18 回复
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18258283199 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:2114条

你好,我来才给你分析一下

2026-06-23 12:32:58 回复
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15757164272 (咨询请说明来自律图)
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你好,建议去银行网点拿到具体的冻结文书信息,确认是银行还是公安冻结。

2026-06-23 12:31:54 回复
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15555555523 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:626060条

情况一般需要退回退赃的,你这个涉案金额多少

2026-06-23 12:29:11 回复
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15167152067 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:29355条

你好,后面有法律问题随时沟通

2026-06-23 12:29:03 回复
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15695869235 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-宁波 咨询解答:970条

你好,我这里是湖南芙蓉宁波律师事务所

2026-06-23 12:20:16 回复
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