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他们公司转款给我我再微信发给他这样子有风险吗,然后要求给他全套银行卡信息,也认识很多员工和领导,一直跟这个漫展公司有合作?

ask****272 江苏-淮安 刑事犯罪辩护咨询 2026.03.31 20:29:40 329人阅读

一直跟这个漫展公司有合作,也认识很多员工和领导,然后要求给他全套银行卡信息,他们公司转款给我 我再微信发给他 这样子有风险吗?涉嫌洗黑钱吗?

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这种操作存在风险,首先,接收公司转款后通过其他方式转给他人,资金流向不清晰,容易引发财务纠纷。其次,要求提供全套银行卡信息,涉及个人隐私和安全问题,一旦信息泄露,可能会给个人带来不必要的麻烦。再次,频繁的此类操作可能会引起监管部门的注意,存在一定的合规风险。建议在合作中严格按照正规的财务流程进行资金往来,确保每一笔交易都有明确的记录和合法的依据。如果需要进一步的法律意见,可以咨询专业的法律人士。我是杭州的吴亮律师,如果仍有疑问,欢迎追问或一对一咨询。

2026-03-31 23:59:13 回复
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一直跟这个漫展公司有合作,也认识很多员工和领导,然后要求给他全套银行卡信息,他们公司转款给我 我再发给他 这样子有风险吗?涉嫌洗黑钱吗?有风险

2026-03-31 20:45:44 回复
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