为境外诈骗犯罪活动洗钱,达到法定情形会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或洗钱罪。实施此类洗钱行为危害极大,严重扰乱金融秩序,助长犯罪活动蔓延。
若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,当掩饰、隐瞒的犯罪所得及其产生的收益价值达三千元至一万元以上,一般会以此罪定罪处罚,各地高院可依当地情况确定具体数额标准。而构成洗钱罪无明确金额标准,只要实施了掩饰、隐瞒特定七类犯罪所得及其收益来源和性质的行为,就可能被定罪。
为防范和打击此类犯罪,金融机构应加强客户身份识别和交易监测,及时报告可疑交易;司法部门要加大执法力度,提高对此类犯罪的惩处效率;公众需增强法律意识,不参与洗钱活动。
法律分析:
(1)为境外诈骗犯罪活动洗钱,达到法定情形会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或洗钱罪。当掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值在三千元至一万元以上时,通常以此罪定罪处罚,不过各省、自治区、直辖市高级人民法院能结合当地状况在该幅度内明确具体数额标准。
(2)构成洗钱罪没有金额方面的明确标准,只要实施了掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等的所得及其收益来源和性质的行为,就可能被定罪。
提醒:
参与洗钱活动后果严重,不同地区对掩饰、隐瞒犯罪所得罪数额标准有差异,且洗钱罪认定不以金额为限。若涉及相关情况,建议及时咨询专业法律意见。
(一)避免参与为境外诈骗犯罪活动洗钱,一旦涉及,若掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值达到三千元至一万元以上,可能按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪,各地有具体数额标准,要了解当地规定。
(二)不实施掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类犯罪所得及其收益来源和性质的行为,因为构成洗钱罪没有明确金额标准,实施此类行为就可能被定罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
1.为境外诈骗犯罪洗钱,达法定情形会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或洗钱罪。
2.掩饰、隐瞒犯罪所得及收益价值三千元至一万元以上,通常以此罪定罪处罚,各地高院可依当地情况定具体数额。
3.构成洗钱罪无明确金额标准,只要实施掩饰特定犯罪所得及收益来源和性质的行为,就可能被定罪。
结论:
为境外诈骗犯罪活动洗钱,达到法定情形可构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或洗钱罪,前者有三千元至一万元以上的数额标准,后者无明确金额标准。
法律解析:
依据法律规定,为境外诈骗犯罪活动洗钱,若掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上,通常以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚,各地高级人民法院可依当地情况确定具体数额标准。而对于洗钱罪,只要实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,不论金额多少,都可能被定罪。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家要严格遵守法律,切勿触碰法律红线。如果对相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询。
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