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骗领信用卡达到什么情况会立案

付* 江苏-泰州 金融诈骗辩护咨询 2026.02.10 07:56:05 457人阅读

骗领信用卡达到什么情况会立案

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结论:
使用虚假身份证明骗领信用卡应予以立案追诉,体现对信用卡管理秩序严格保护。
法律解析:
依据相关规定,妨害信用卡管理、骗领信用卡有多种情形应被立案追诉,其中使用虚假的身份证明骗领信用卡,只要实施该行为就会被追诉。其他情形如明知伪造信用卡持有运输十张以上、明知伪造空白信用卡持有运输一百张以上、非法持有他人信用卡五张以上、出售购买为他人提供伪造信用卡或以虚假身份证明骗领的信用卡也会被追诉。这一系列规定旨在严格保护信用卡管理秩序,防止骗领信用卡行为带来金融风险和信用安全隐患。如果在信用卡使用或相关事务中遇到法律问题,建议向专业法律人士进行咨询,以保障自身合法权益。

2026-02-10 11:18:01 回复
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1.对信用卡管理秩序的严格保护十分必要。骗领信用卡等妨害信用卡管理的行为,会严重扰乱金融市场秩序,引发金融风险和信用安全问题。相关立案追诉规定明确了多种情形,如持有一定数量伪造的信用卡或空白信用卡、非法持有他人信用卡达到一定数量、使用虚假身份证明骗领信用卡等,体现了法律对信用卡管理的严格规范。
2.为防范此类行为,金融机构应加强对办卡申请人身份信息的审核,利用先进技术手段核实信息真实性。监管部门要加大对信用卡市场的监管力度,定期检查金融机构的信用卡业务操作,对违规行为严肃处理。同时,要加强社会宣传教育,提高公众对信用卡安全的认识,增强防范意识,共同维护良好的金融秩序。

2026-02-10 09:38:21 回复
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法律分析:
(1)妨害信用卡管理及骗领信用卡的立案追诉规定明确了多种情形。对于明知是伪造的信用卡或空白信用卡进行持有、运输,分别有不同的数量标准,这能有效打击相关非法持有运输行为,维护信用卡的安全流通。
(2)非法持有他人信用卡数量累计达到五张以上也会被立案追诉,防止他人信用卡被非法掌控,保障个人信用卡信息和财产安全。
(3)使用虚假身份证明骗领信用卡以及出售、购买、为他人提供伪造或骗领的信用卡都在立案范围内,体现了对信用卡管理秩序的严格维护,避免骗领信用卡带来的金融风险和信用安全问题。

提醒:
不要实施使用虚假身份证明骗领信用卡等妨害信用卡管理行为,否则可能面临法律责任。不同案情对应的法律责任有差异,建议咨询以进一步分析。

2026-02-10 09:23:17 回复
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(一)若发现有人可能存在妨害信用卡管理、骗领信用卡的行为,可向银行等金融机构反映情况,银行有义务核实客户身份信息,若发现异常可采取相应措施。
(二)个人要妥善保管自己的身份信息,不随意向他人透露,防止身份信息被用于骗领信用卡。
(三)金融监管部门应加强对信用卡业务的监管,督促银行等机构严格审核信用卡申请资料,杜绝虚假身份骗领信用卡的情况发生。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定,妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:使用虚假的身份证明骗领信用卡的;明知是伪造的信用卡而持有、运输,数量累计在十张以上的;明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在一百张以上的;非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的;出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

2026-02-10 09:14:22 回复
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1.妨害信用卡管理、骗领信用卡,有这些情形要立案追诉:明知是伪造信用卡还持有、运输,累计超十张;明知是伪造空白信用卡还持有、运输,累计超一百张;非法持有他人信用卡,累计超五张。
2.使用虚假身份证明骗领信用卡,或出售、购买、提供伪造信用卡及骗领的信用卡,也会被立案。
3.用假身份骗卡就会被追诉,这是为严格保护信用卡管理秩序,防金融风险和信用安全问题。

2026-02-10 08:09:36 回复
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知识科普
  • 满足下列情况,达到滥用职权罪的立案标准

    专业解答涉嫌下列情形之一的,应予立案:(一)造成死亡1人以上,或者重伤2人以上,或者重伤1人、轻伤3人以上,或者轻伤5人以上的;(二)导致10人以上严重中毒的;(三)造成个人财产直接经济损失10万元以上,或者直接经济损失不满10万元,但间接经济损失50万元以上的。

    2024.09.24 1953阅读
  • 非法持有枪支什么情况下达不到立案标准

    专业解答只要不符合以下情形,就不可以立案:(一)非法持有、私藏军用枪支一支的;(二)非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的。

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