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不知情被人利用去诈骗洗钱如何处理

王* 江西-鹰潭 金融诈骗辩护咨询 2026.02.09 07:56:05 366人阅读

不知情被人利用去诈骗洗钱如何处理

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1.一旦发现被人利用诈骗洗钱,应马上停止相关行为,保留聊天、转账记录和通话录音等证据,证明自己不知情。
2.主动到公安机关说明情况,配合调查,如实讲清被诱导过程和参与的具体行为。
3.若被认定不知情且无犯罪故意,通常不构成犯罪;若知情后继续参与,则会担责。
4.若因此遭受损失,可通过法律途径让实施利用者赔偿。

2026-02-09 13:09:01 回复
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结论:
不知情被人利用去诈骗洗钱,应立即停止行为、保留证据、向公安机关说明情况配合调查;若被认定不知情未达犯罪故意程度通常不构成犯罪,知晓后继续参与会担责,遭受损失可要求赔偿。
法律解析:
根据法律规定,构成犯罪需有犯罪故意。若在不知情情况下被人利用去诈骗洗钱,由于缺乏犯罪故意,通常不会被认定构成犯罪。但此时要及时采取措施,立即停止相关行为,保留如聊天记录、转账记录、通话录音等证据,这能为自己证明不知情提供有力支撑。同时尽快向公安机关主动说明情况并配合调查,如实陈述被诱导过程和具体参与行为。若在知晓被利用情况后仍继续参与,就表明有了主观故意,会被追究相应法律责任。若因该事件遭受损失,可依据相关法律要求实施利用行为的人进行赔偿。如果遇到此类复杂法律问题,建议向专业法律人士咨询,以更好地维护自身合法权益。

2026-02-09 11:22:36 回复
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1.若不知情被人利用去诈骗洗钱,应立即停止相关行为并保留证据,主动向公安机关说明情况配合调查。如实陈述事情经过,若被认定未达犯罪故意程度,通常不构成犯罪;若知晓后仍参与则会担责,遭受损失可依法索赔。
2.解决措施与建议:
-一旦发现可能被利用,第一时间停止手上的相关操作,避免造成更严重后果。
-仔细收集并保存好各类证据,如聊天、转账记录和通话录音等。
-迅速前往公安机关,清晰准确地说明事情来龙去脉。
-若遭受损失,及时咨询律师,通过法律途径维护自身权益。

2026-02-09 09:48:56 回复
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法律分析:
(1)当发现自己不知情被人利用去诈骗洗钱,第一时间停止相关行为是关键,避免错误进一步扩大。
(2)保留证据极为重要,聊天记录、转账记录、通话录音等能作为证明自己不知情的有力凭证。
(3)主动向公安机关说明情况并配合调查,如实陈述被诱导过程和具体参与行为,有助于司法机关准确判断。
(4)若被认定为不知情被利用,未达犯罪故意程度,一般不构成犯罪;但知晓后继续参与,会被追究法律责任。
(5)因该事件遭受损失,可通过法律途径要求实施利用行为的人赔偿。

提醒:一旦发现类似情况要及时处理,切勿知情后仍继续参与,遭受损失可咨询以确定具体索赔方案。

2026-02-09 08:30:34 回复
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(一)立即停止相关行为,避免造成更严重后果。
(二)保留证据,像聊天记录、转账记录、通话录音等,以此证明自身不知情。
(三)尽快向公安机关主动说明情况,积极配合调查,如实陈述被诱导过程和具体参与行为。
(四)若司法机关认定为不知情被利用,通常不构成犯罪;若知晓后仍参与,会被追究法律责任。
(五)若因该事件遭受损失,可通过法律途径要求实施利用行为的人赔偿。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第十六条规定,行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。

2026-02-09 08:11:46 回复

一、诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪诈骗所得及其收益不会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种犯罪行为的所得及其产生的收益中。此范围以外的方式获取的财物不会构成洗钱罪。二、洗钱罪如何处罚《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条将刑法第一百九十一条第一款修改为,“明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第二款规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

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