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公司诈骗最新的立案标准是多少

刘** 宁夏-固原 金融诈骗辩护咨询 2026.02.04 16:45:43 371人阅读

公司诈骗最新的立案标准是多少

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公司诈骗涵盖合同诈骗、集资诈骗等罪名,各罪名立案标准不同。合同诈骗是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额达二万元以上就应立案追诉。集资诈骗同样以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额达十万元以上、单位达五十万元以上的,应当立案追诉。

面对公司诈骗,可采取以下措施:一是及时收集与案件相关的各类证据,如合同、转账记录、聊天记录等。二是向公安机关详细准确地报案,清晰描述诈骗过程和损失情况。三是密切关注案件进展,配合警方的调查工作,以便顺利追究诈骗者的法律责任。

2026-02-04 17:27:00 回复
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法律分析:
(1)公司诈骗包含多种罪名,合同诈骗与集资诈骗是常见类型。合同诈骗罪是以非法占有为目的,在合同签订和履行阶段骗取对方财物,数额达二万元以上就会被立案追诉。
(2)集资诈骗罪也是以非法占有为目的,通过诈骗手段非法集资。个人集资诈骗数额达十万元以上,单位集资诈骗数额达五十万元以上,就应当立案追诉。
(3)不同的诈骗罪名,其立案标准是有差别的。当遇到公司诈骗时,要根据实际发生的案情,按照相关法律和司法解释来判断是否达到立案标准。

提醒:
公司诈骗情况复杂,实际判断立案标准需结合具体案情。建议遇到此类情况咨询专业人士进一步分析。

2026-02-04 17:24:28 回复
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(一)保留证据。遇到公司诈骗,要及时收集与诈骗行为相关的各类证据,如合同、聊天记录、转账凭证等,这些证据对后续判断是否达到立案标准及立案追诉很关键。
(二)咨询专业人士。可向律师等法律专业人士咨询,结合实际案情,依据相关法律和司法解释,判断是否达到立案标准。
(三)向公安机关报案。若初步判断达到立案标准,应尽快向公安机关报案,让警方介入调查。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第六十九条规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉;第七十条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。

2026-02-04 17:03:28 回复
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1.公司诈骗常见罪名有合同诈骗、集资诈骗等。
2.合同诈骗,若以非法占有为目的,签合同、履行时骗对方财物,数额超两万应立案。
3.集资诈骗,以非法占有为目的非法集资,个人骗十万以上、单位骗五十万以上,应立案。
4.不同罪名立案标准有别,遇公司诈骗,要结合案情依法律判断能否立案。

2026-02-04 17:01:02 回复
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结论:
公司诈骗涉及合同诈骗、集资诈骗等罪名,不同罪名立案标准不同,合同诈骗数额二万元以上、个人集资诈骗十万元以上、单位集资诈骗五十万元以上通常应予立案追诉,需结合实际案情判断。
法律解析:
根据相关法律规定,公司实施诈骗行为时,不同的诈骗类型有不同的立案标准。合同诈骗是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额达二万元以上就可立案追诉;集资诈骗同样以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗十万元以上、单位集资诈骗五十万元以上应当立案追诉。在实际生活中,遇到公司诈骗情况,不能一概而论,要根据实际案情,依据相关法律和司法解释来判断是否达到立案标准。如果您遇到了疑似公司诈骗的情况,对是否达到立案标准存在疑问,建议向专业法律人士咨询,以便准确维护自身合法权益。

2026-02-04 16:55:15 回复

根据你的问题解答如下,根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。本罪是1997年刑法新增设的罪名。刑法第224条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。本罪既可以由个人实施,也可以由单位实施,因此,只要单位或者个人进行合同诈骗,骗取的财物达到“数额较大”的标准,就构成犯罪,依法追究单位或者个人的刑事责任。

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