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寄卖行非法放贷要怎样去立案

向** 黑龙江-佳木斯 刑事立案咨询 2026.02.02 06:02:52 445人阅读

寄卖行非法放贷要怎样去立案

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法律分析:
(1)寄卖行非法放贷达到一定情形会涉嫌非法经营罪,这严重扰乱了金融市场秩序。收集相关证据十分关键,放贷合同能明确双方借贷关系,转账记录可证实资金流向,利息计算凭证能反映利率情况,催款记录则体现放贷规模等。
(2)准备书面报案材料,能让警方更清晰了解寄卖行非法放贷的全貌,主体信息可确定调查对象,非法放贷事实是核心内容,自身了解的情况可提供更多线索。
(3)向所在地公安机关经济犯罪侦查部门报案是启动司法程序的重要步骤,配合询问如实提供信息有助于警方准确判断案件情况。公安机关会根据审查结果决定是否立案,若不予立案,申请复议或向检察机关提出立案监督要求是维护权益的途径。

提醒:
收集证据时要确保其真实性和完整性。不同案件情况有别,建议咨询以获取更精准分析。

2026-02-02 09:24:01 回复
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(一)证据收集要全面准确,除了提到的放贷合同、转账记录等,还可收集与寄卖行工作人员的沟通记录、客户证言等,让证据链更完整。
(二)报案材料要条理清晰,按照时间顺序和逻辑关系,详细描述寄卖行非法放贷的过程和危害。
(三)报案时要保持冷静,配合警方询问,对于警方的疑问要如实、清晰地回答。
(四)若收到不予立案通知书,申请复议要在规定时间内提出,并说明复议理由;向检察机关提出立案监督要求时,要提供充分的证据和合理的诉求。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

2026-02-02 09:16:31 回复
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1.寄卖行非法放贷属非法经营罪。若要立案,先收集证据,像放贷合同、转账记录、利息计算凭证、催款记录等,以此证明放贷行为、利率和规模。
2.准备书面报案材料,写清寄卖行信息、非法放贷事实和自身了解的情况。
3.到所在地公安机关经侦部门报案,提交证据和材料,配合询问并如实提供信息。
4.若符合立案条件,警方会立案;若不立案,会发通知书,可申请复议或要求检察监督。

2026-02-02 08:53:18 回复
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结论:
寄卖行非法放贷涉嫌非法经营罪,立案需收集相关证据、准备书面报案材料,前往公安机关经济犯罪侦查部门报案,若不立案可申请复议或要求立案监督。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。寄卖行本身不具备放贷资质却非法放贷,就可能触犯此罪。收集放贷合同、转账记录等证据能证明寄卖行的放贷行为、利率水平和规模等关键情况,书面报案材料能清晰阐述案件信息。向公安机关经济犯罪侦查部门报案后,若符合立案条件会立案侦查;若不予立案,可通过申请复议或向检察机关提出立案监督要求来维护权益。如果您遇到寄卖行非法放贷的情况,或对相关法律问题存在疑问,欢迎向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2026-02-02 08:29:35 回复
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寄卖行非法放贷涉嫌非法经营罪,发现此类情况可按以下步骤处理。
1.收集证据:收集寄卖行放贷合同、转账记录、利息计算凭证、催款记录等,以此证明其放贷行为、利率水平和规模等情况。
2.准备材料:准备书面报案材料,详细写明寄卖行主体信息、非法放贷事实及自身了解的具体情况。
3.进行报案:前往所在地公安机关经济犯罪侦查部门报案,提交证据和报案材料,并配合警方询问,如实提供所知信息。
4.后续处理:若公安机关审查后认为有犯罪事实需追究刑事责任且属其管辖范围会立案;若不予立案会出具通知书,此时可申请复议或向检察机关提出立案监督要求。

建议大家提高法律意识,遇到非法放贷行为及时收集证据并报案,维护金融市场秩序和自身合法权益。

2026-02-02 07:36:12 回复
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