法律分析:
(1)贷款诈骗罪以非法占有为目的,当诈骗银行或其他金融机构贷款数额达五万元以上时,会被立案追诉。这种犯罪行为严重损害了金融机构的利益,破坏了金融秩序。
(2)骗取贷款、票据承兑、金融票证罪有不同的立案标准。一是以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款,给金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上;二是以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上,虽未造成重大损失,但多次以欺骗手段取得贷款等情形。该罪强调的是以欺骗手段获取金融机构的相关资源。
提醒:
在与金融机构的业务往来中,要遵守法律法规,切勿抱有侥幸心理实施诈骗或欺骗行为,否则将面临法律制裁。不同案情对应的法律责任不同,建议咨询进一步分析。
(一)如果存在以非法占有为目的诈骗银行或其他金融机构贷款的行为,应避免贷款数额达到五万元以上,一旦达到此数额就会被立案追诉。
(二)对于以欺骗手段获取银行或其他金融机构贷款的情况,不要让给金融机构造成的直接经济损失数额达到五十万元以上,也不要使骗取贷款等数额达到一百万元以上且存在多次欺骗获取贷款的行为,否则会因骗取贷款、票据承兑、金融票证罪被立案追诉。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉;以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的;以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的,应予立案追诉。
1.以非法占有为目的诈骗银行或金融机构贷款,数额达五万以上,按贷款诈骗罪规定应立案追诉。
2.以欺骗手段获银行或金融机构贷款,致其直接经济损失达五十万以上;或贷款数额达百万以上,虽未造成重大损失但多次欺骗获贷,按骗取贷款、票据承兑、金融票证罪标准立案追诉。
结论:
以非法占有为目的诈骗银行或其他金融机构贷款,数额达五万元以上,应按贷款诈骗罪立案追诉;以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款,造成直接经济损失五十万元以上,或数额达一百万元以上且多次欺骗等情形,会按骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案追诉。
法律解析:
根据相关司法解释,贷款诈骗罪着重于非法占有目的,当诈骗贷款数额达到五万元以上,就触动了法律的立案红线。而骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,更关注欺骗手段的运用,只要造成金融机构直接经济损失五十万元以上,或者虽未造成重大损失,但数额达一百万元以上且存在多次欺骗行为,就会被立案追诉。这体现了法律对金融秩序的严格保护,防止不法分子利用各种手段侵犯金融机构的合法权益。如果大家在金融借贷方面遇到法律疑问,担心自身行为是否涉及违法,或者遭遇相关金融诈骗等问题,可及时向专业法律人士咨询。
专业解答侵占罪的刑事案件立案准则通常设定在涉案金额达到较大的水平且存在其他严峻的情节因素之上。依照现行的法律法规规定,侵占罪的构成中,侵占的款项额度在人民币20,000元至200,000元之间时,可视为达到了“数额较大”的犯罪起点规范。而当侵占的金额超过了人民币2百万元这一限度后,将足以被判定为“数额巨大”的罪名。
专业解答受贿罪的立案标准金额最低是多少关于个人及单位行贿案件的立案标准如下:首先是针对个人的受贿行为,其定义为在特定情况下,涉嫌以下任意一种情况,均应予以立案调查:1.个人受贿金额在人民币5000元以上者;2.个人受贿金额虽不足5000元,但符合以下任意一种情况者:(1)由于受贿行为导致国家或社会公共利益遭受严重损害的;(2)故意为难、威胁相关单位或个人,造成不良社会影响的;(3)强行索取他人财物的。
专业解答根据法律规定,构成刑事犯罪的最起码金额为三千元人民币,即当诈骗的公共或私人财产价值达到了这一门槛时,便可归类于“数额较大”的范畴,应当以诈骗罪名进行立案侦查和起诉。对于此类情况,依据刑法相关规定,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还可能被判处罚款。
专业解答盗窃罪的立案金额在不同地区可能有所差异,一般来说是在一千到三千元以上。不过,也有一些地区会根据实际情况制定更详细的标准。需要注意的是,认定盗窃罪不能仅仅看金额,像多次盗窃、入室盗窃等行为,即使金额不大,也构成盗窃罪。
专业解答盗窃罪立案侦查标准与地域经济状况有关,不同地区的标准可能会有所不同。一般来说,盗窃公私财物价值达到1000-3000元以上,就会被立案侦查。不过,要是有多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等行为,不管金额多少,都可能会被公安机关立案调查,也可能会受到法律的制裁。
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