首页 > 法律咨询 > 湖北法律咨询 > 十堰法律咨询 > 十堰刑事犯罪辩护法律咨询 > 间接参与洗钱行为会如何被定罪

间接参与洗钱行为会如何被定罪

蔡* 湖北-十堰 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.21 06:49:21 387人阅读

间接参与洗钱行为会如何被定罪

其他人都在看:
十堰律师 刑事辩护律师 十堰刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

法律分析:
(1)间接参与洗钱行为在符合特定条件时构成洗钱罪。法律明确规定,针对特定的几类犯罪所得及收益,实施如提供资金账户等掩饰、隐瞒来源和性质的行为,属于洗钱行为。
(2)即便不是直接参与洗钱,只要主观上存在故意,客观上实施了协助转移、转换犯罪所得等行为,且达到一定情节,就会被认定为洗钱罪。
(3)量刑方面,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。司法实践会综合参与程度、获利情况等因素量刑。

提醒:
不要轻易参与可能涉及洗钱的活动,即便间接参与也有法律风险。不同案情对应解决方案不同,建议咨询以进一步分析。

2026-01-21 11:21:01 回复
咨询我

(一)要避免间接参与洗钱行为,需增强法律意识,了解洗钱罪的构成和后果,不轻易为他人提供资金账户或协助转移资金。
(二)在日常经济活动中,谨慎对待来源不明的资金往来,若发现可疑情况,及时向相关部门报告。
(三)不贪图小利,拒绝他人不合理的资金协助请求,防止陷入洗钱犯罪。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2026-01-21 10:39:55 回复
咨询我

1.间接参与洗钱也可能构成洗钱罪。为掩饰特定犯罪(如毒品犯罪、金融诈骗犯罪等)所得及收益来源性质,实施提供资金账户等行为,属于洗钱。
2.间接参与洗钱,主观故意且客观实施协助转移等行为,情节达到标准就会以洗钱罪论处。
3.情节一般,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。量刑会综合考量参与度、获利情况等。

2026-01-21 09:19:59 回复
咨询我

结论:
间接参与洗钱行为,主观有故意且客观实施相关行为达到一定情节,会构成洗钱罪并被依法量刑。
法律解析:
依据法律,为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为属于洗钱行为。即便间接参与洗钱,只要主观故意,客观上协助转移、转换犯罪所得等且达到一定情节,就会以洗钱罪论处。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。司法量刑时会综合考量参与程度、获利情况等因素。洗钱犯罪严重危害金融秩序和社会稳定,大家要提高法律意识,远离洗钱行为。若对洗钱罪相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询,避免陷入法律风险。

2026-01-21 08:56:20 回复
咨询我

1.间接参与洗钱行为在符合条件时会构成洗钱罪。法律明确规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为属于洗钱行为。间接参与且主观故意,客观实施协助转移、转换犯罪所得等行为,达到一定情节就会以洗钱罪论处。
2.对于洗钱罪的量刑,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。司法实践中会综合考量参与程度、获利情况等因素。
3.为避免此类犯罪,个人要增强法律意识,不随意为他人提供资金账户等可能涉及洗钱的帮助。金融机构应加强监管和审查,建立健全反洗钱机制,及时发现和阻止洗钱行为。执法部门要加大打击力度,提高违法成本,维护金融秩序和社会稳定。

2026-01-21 07:44:48 回复

1、无论被骗金额多少,首先保留被骗证据。如:通信记录、聊天记录、转账或汇款记录等。若个人被骗金额超过元及以上,建议立即打110报警或到附近派局所报案。注:一般个人被骗金额超过元及以上,报警才给予立案。若低于元则按盗窃处理,做相应报案记录。若个人被骗金额低于元,如被骗几十、几百元的报警不予立案。2、被骗金额较少,且不愿意去派局所报案。建议在“网络违法犯罪举报网站”进行举报。当举报达一定次数后,相关部门定会立案调查,将犯罪分子绳之以法,让其得到应有惩罚。举报需提供真实有效的证据,详细填写举报信息。3、提高防骗意识,建议多看法制节目。切忌贪图便宜轻信他人和向陌生人直接打款、转账而不通过第三方平台。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 间接参与洗钱怎么判

    专业解答间接参与洗钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑,实际量刑需要根据案情来判。

    2024.09.26 4632阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫